山西美锦能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2022062
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议未出现否决议案的情形。
　　2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长因疫情原因无法主持本次股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次股东大会。
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计（2）人，代表股份（1，957，350，586）股，占公司股本总数的（45。8367）。没有股东委托独立董事投票。
　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计（107）人，代表股份（65，659，603）股，占公司股本总数的（1。5376）。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
　　议案1。00《2021年年度报告及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意2，022，160，789股，占出席会议所有股东所持股份的99。9580；反对242，600股，占出席会议所有股东所持股份的0。0120；弃权606，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0300。
　　中小股东总表决情况：
　　同意65，015，003股，占出席会议的中小股东所持股份的98。7104；反对242，600股，占出席会议的中小股东所持股份的0。3683；弃权606，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。9213。
　　议案2。00《2021年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意2，022，144，389股，占出席会议所有股东所持股份的99。9572；反对257，000股，占出席会议所有股东所持股份的0。0127；弃权608，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0301。
　　中小股东总表决情况：
　　同意64，998，603股，占出席会议的中小股东所持股份的98。6855；反对257，000股，占出席会议的中小股东所持股份的0。3902；弃权608，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。9243。
　　议案3。00《2021年度监事会工作报告》
　　议案4。00《2021年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意2，022，163，489股，占出席会议所有股东所持股份的99。9581；反对239，900股，占出席会议所有股东所持股份的0。0119；弃权606，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0300。
　　中小股东总表决情况：
　　同意65，017，703股，占出席会议的中小股东所持股份的98。7145；反对239，900股，占出席会议的中小股东所持股份的0。3642；弃权606，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。9213。
　　议案5。00《关于2021年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意2，022，176，789股，占出席会议所有股东所持股份的99。9588；反对832，300股，占出席会议所有股东所持股份的0。0411；弃权1，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0001。
　　中小股东总表决情况：
　　同意65，031，003股，占出席会议的中小股东所持股份的98。7347；反对832，300股，占出席会议的中小股东所持股份的1。2637；弃权1，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。0017。
　　议案6。00《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
　　总表决情况：
　　同意65，610，703股，占出席会议所有股东所持股份的99。6148；反对242，500股，占出席会议所有股东所持股份的0。3682；弃权11，200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0170。
　　中小股东总表决情况：
　　同意65，610，703股，占出席会议的中小股东所持股份的99。6148；反对242，500股，占出席会议的中小股东所持股份的0。3682；弃权11，200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。0170。
　　议案7。00《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意2，021，616，289股，占出席会议所有股东所持股份的99。9311；反对785，100股，占出席会议所有股东所持股份的0。0388；弃权608，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0301。
　　中小股东总表决情况：
　　同意64，470，503股，占出席会议的中小股东所持股份的97。8837；反对785，100股，占出席会议的中小股东所持股份的1。1920；弃权608，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。9243。
　　议案8。00《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意65，136，403股，占出席会议所有股东所持股份的98。8947；反对714，900股，占出席会议所有股东所持股份的1。0854；弃权13，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0。0199。
　　中小股东总表决情况：
　　同意65，136，403股，占出席会议的中小股东所持股份的98。8947；反对714，900股，占出席会议的中小股东所持股份的1。0854；弃权13，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0。0199。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2021年年度股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司
　　董事会
　　2022年5月18日