2年，个人账户被查逃税4000万，私户转账超过50万，要小心了

　　不少企业总是想在＂税＂上花心思，对25%的企业所得税、20%的个人所得税，对于大笔收入来说，累计下来的金额不算少，所以不少公司、老板，总是想方设法的逃避缴纳这笔税款，从而达到＂积累财富＂的目的，但是随着稽查力度的加大，这部分逃税漏税的行为，也在不断地被稽查，一旦被查证事实无误后，除了补缴税款、罚款之外，还有可能面临＂牢狱之灾＂。
　　A某在眉山开设了一个个人结算账户，而在短短的2年时间里，A某的个人结算账户却发生了1904笔交易，累计金额超过12亿元。这个数字远远超过正常的个人交易范畴，所以被眉山某商业银行举报给了眉山市人民银行反洗钱中心，最终查证，A某虽然担任多家公司的法人，但是交易确实存在异常情况，2年时间里，从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元，未缴纳个人所得税4000万元。
　　利用＂私户＂来避税并不是什么稀奇事，但是大部分公司尚未能够达到以上这么巨大的数额，但是每年也有几十万、上百万的流水，最近广州市的一家公司，在2016年-2020年， 一、通过个人账户收款，共计248.36万元未申报纳税；二、共有45万元员工、股东的奖金分红，未代扣代缴个税；三、9份合同未申报印花税
　　最终处罚为：1、对该单位追缴税费合计202,206.47元；
　　2、从税款滞纳之日起至实际缴纳之日止按日加收万分之五的滞纳金。
　　3、处以 少缴税款百分之五十的罚款。
　　事实上，从今年开始，私户转账超过50万元（境内）就容易被相关部门抓取数据，进行重点核查，而如果是向境外转账，那么超过20万元就要被重点关注。
　　以下这16种可疑交易会被严查：
　　而利用＂公转私＂里逃税避税的行为，往往都发生在微信、支付宝等交易行为，那么是不是意味着这两种转账行为都不被允许？其实不然，私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险，但企业只要做好管理和规范，正常的申报收入，缴纳税款，是可以有效规避风险的！
　　比如说，用公司的名义开通微信、支付宝账号；对于个体工商户，单独设置微信、支付宝账号；个人账户收款及时打入对公账户；保存账单及收付凭证；及时索取凭据等等，都可以避免税务风险，值得公司企业进行借鉴。注：以上素材内容来源于财务第一教室，如有侵权立刻删除。
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