证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 (二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降282.49%，主要系受市场波动影响公司持有鸿泉物联（股票代码：688288）的公允价值下降；同时受疫情影响，公司产品销售同比有所下降，交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降149.39%，主要系受疫情影响，公司产品销售同比有所下降，交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.56%，主要系上年同期由于市场芯片价格上涨及规模扩大，公司备货支付货款较多所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京千方科技股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：张丽娟 会计机构负责人：赵金丽 2、合并利润表 单位：元 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 3、合并现金流量表 单位：元 (二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 北京千方科技股份有限公司董事会 2022年04月27日 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-023 北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2022年4月19日以邮件形式发出会议通知，于2022年4月26日上午10：30，以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2022年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2022年4月27日 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-024 北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2022年4月19日以邮件形式发出会议通知，于2022年4月26日11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《2022年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十三次会议决议。 监事会 2022年4月27日