股东大会通知

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　　股东大会通知
　　在当下社会，我们都可能会用到通知，通告是党和国家机关、人民团体、企事业单位在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项时，使用的下行公文。那么问题来了，到底应如何写一份恰当的通知呢？以下是小编帮大家整理的股东大会通知，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　股东大会通知1
　　一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；
　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；
　　三、会议召开方式：现场会议；
　　四、会议召集人：公司董事会；
　　五、会议议题如下：
　　1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；
　　2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；
　　3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；
　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；
　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；
　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；
　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；
　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。
　　公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。
　　六、会议出席对象：
　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。
　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
　　七、登记事项：
　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
　　2、登记时间及登记地点：
　　登记时间：20xx年4月25日上午9：3011：30，下午1：305：00。
　　登记地点：天津市和平区大理道106号。
　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。
　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
　　4、联系事宜
　　联系地址：天津市和平区大理道106号
　　联系人：吴爽、张奋
　　联系电话：02223318350转8007
　　022233196198361（传真）
　　特此公告。
　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
　　20xx年4月6日
　　股东大会通知2
　　医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的达科技有限公司、先锋体育文化发展有限公司、汇民医药科技有限公司、汉医医药科技有限公司和创新生物天然药物研究中心的全体股东：
　　医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于x年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的。合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。
　　医药科技发展有限公司
　　xx年12月17日
　　股东大会通知3
　　恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：
　　我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。
　　资产管理有限公司
　　20xx年6月17日
　　股东大会通知4
　　公司各股东
　　我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
　　一、会议基本情况：
　　会议时间：20xx年1月10日
　　会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。
　　召集人：
　　主持人：宣国进
　　二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。
　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。
　　四、其他事项联系人：xx
　　高先生电话：xxxxx
　　试验区x房地产开发有限公司
　　20xx年12月4日
　　股东大会通知5
　　公司全体股东：
　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8：00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！
　　xx市天xx房地产开发有限责任公司
　　xx年4月2日
　　股东大会通知6
　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1。届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。
　　2。召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开20xx年第一次临时股东大会的议案》。
　　3。会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4。会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日（星期一）下午14：00；网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午9：3011：30、下午13：0015：00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15：00至20xx年x月xx日15：00。
　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。
　　5。会议的召开方式：
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的。，以第一次投票表决结果为准。
　　6。出席对象
　　（1）截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　7。现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会将审议以下议案：
　　1。《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》；
　　2。《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。
　　三、现场会议登记方法
　　1。登记方式：
　　（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
　　2。登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8：3012：00，下午14：3017：30。
　　3。登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
　　（一）采用交易系统投票的投票程序
　　1。投票代码：360713；
　　2。投票简称：丰种投票；
　　3。投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9：3011：30、下午13：0015：00；
　　4。股东投票的具体程序如下：
　　（1）买卖方向应选择“买入”；
　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1。00元代表议案1，2。00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
　　（二）采用互联网投票系统的投票程序
　　1。股东获取身份认证的具体流程
　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。
　　2。股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。
　　3。股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15：00至20xx年x月xx日15：00期间的任意时间。
　　五、其他事宜
　　1。本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
　　2。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　20xx年x月xx日
　　股东大会通知7
　　公司全体股东：
　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8：00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！
　　xx市x房地产开发有限责任公司
　　xxxx年4月2日
　　股东大会通知8
　　各位股东：
　　兹定于x年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号机动车检测站二楼会议室召开公司x年第1次临时股东会。
　　本次股东会将审议：
　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；
　　2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；
　　3、废止置业有限公司公章、启用新公章的议案；
　　4、集中管理置业有限公司证照的议案。
　　置业有限公司执行董事扶繁云
　　x年11月21日
　　股东大会通知9
　　股份有限公司全体股东：
　　我司系股份有限公司（简称公司）股东，持有该公司40股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：
　　一、会议时间：20xx年3月31日16时；
　　二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室（门卫登记）
　　三、会议议题：
　　1、变更公司清算组成员；
　　2、确定公司法定公章及持有人；
　　3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；
　　4、商议公司下一步清算工作计划。
　　四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。
　　特此通知。
　　xx省信联企业发展有限公司
　　20xx年xx月xx日
　　股东大会通知10
　　各位股东：
　　根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间：
　　20xx年xx月xx日
　　二、会议地点：
　　公司南宁会议室
　　三、与会人员：
　　全体股东
　　主持人：
　　列席人员：
　　会议记录：
　　四、会议拟审议事项
　　1、XXXX议案
　　2、XXXX议案
　　五、会议召开和表决方式
　　股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
　　六、会议登记办法
　　1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月
　　日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真信函电邮亦可办理）。
　　2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
　　3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的。法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　七、会议联系方式
　　联系人：联系电话：
　　邮箱：传真：
　　请届时按时参加，特此通知。
　　股东大会通知11
　　各股东单位：
　　根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开xxx公司xxx年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
　　一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。
　　二、会议地点：
　　三、会议审议事项
　　听取并审议关于《本公司xxx年度报告及其摘要》等xxx个议案。
　　1、xxx。
　　2、xxx。
　　3、xxx。
　　四、会议出席人员
　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
　　（二）本公司董事、监事。
　　（三）本公司高级管理层列席会议。
　　（四）本公司聘任的见证律师。
　　五、会议报到时间
　　请各参会人员于20xx年x月x日上午xx点到xxx点在会场签到。
　　xxx
　　20xx年x月x日
　　股东大会通知12
　　各位股东：
　　兹定于x年9月9日（周五）晚上8：00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开x年第4次全体股东大会。通报住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。
　　xx市xx房地产开发有限责任公司
　　xxxx年8月30日
　　股东大会通知13
　　公司定于XX年X月X日上午9：00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
　　一、会议审议议题
　　（1）关于修改公司章程的议案；
　　公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。
　　修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
　　修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
　　（2）关于辞去本公司董事的议案；
　　（3）关于辞去本公司监事的议案；
　　（4）关于辞去本公司监事的议案；
　　（5）关于增补为本公司监事的议案；
　　（6）关于增补为本公司监事的议案。
　　二、参会资格
　　（1）本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
　　（2）截至XX年X月X日收市后，在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后，在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为XX年X月X日）。
　　三、表决办法
　　1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明（受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书）于1999年7月18日下午5：00（以邮局邮戳日期为准）和表决票一同寄至本公司。
　　2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有赞成、弃权、反对的选项，股东只可选择其中一项（在选项后打），多选将被视为无效选票，不选将被视为弃权选票。
　　3、地址：xxxx
　　单位：股份有限公司董事会秘书室
　　邮编：xxxx
　　四、其它事项
　　1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。
　　2、联系人：xxx、
　　3、联系电话：xxxx
　　4、联系传真：xxxx
　　特此公告
　　股份有限公司董事会
　　XX年X月X日
　　股东大会通知14
　　各位xx公司股东：
　　经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9：00时至下午17：00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行x年生物科技开发有限公司股东大会。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17：30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8：30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。
　　生物科技开发有限公司
　　xx年11月19日
　　股东大会通知15
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：20xx年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议时间：20xx年1月7日（星期五）15：00。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年1月7日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年1月7日9：15一15：00。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：20xx年12月31日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
　　8、会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）
　　二、会议审议事项
　　1、《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》
　　2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
　　2。01选举叶善锦为第五届董事会非独立董事
　　2。02选举邓勇华为第五届董事会非独立董事
　　2。03选举申毓敏为第五届董事会非独立董事
　　2。04选举于洪涛为第五届董事会非独立董事
　　2。05选举游辉为第五届董事会非独立董事
　　2。06选举曾广富为第五届董事会非独立董事
　　3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
　　3。01选举王建新为第五届董事会独立董事
　　3。02选举罗万里为第五届董事会独立董事
　　3。03选举赵航为第五届董事会独立董事
　　4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
　　4。01选举左大华为第五届监事会非职工代表监事
　　4。02选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事
　　议案13已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、4已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　议案24采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、提案编码：
　　四、会议登记等事项：
　　1、登记方式
　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
　　2、登记时间：20xx年1月4日上午9：0011：30、下午13：3016：00。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。
　　4、注意事项
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（2）公司不接受电话登记。
　　五、参加网络投票的具体操作流程：
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http：wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、其他事项：
　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
　　2、股东代理人不必是公司的股东
　　3、联系人：张学温
　　4、联系电话：02032221952
　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司
　　6、传真：02032221966
　　7、邮编：511356
　　七、备查文件：
　　1、第四届董事会第二十八次会议决议
　　2、第四届监事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　xxx董事会
　　20xx年1月5日