传销套路魔术翻新：以虚拟货币为名吸引“会员

　　央广网北京6月3日音讯据中国之声《新闻纵横》报导，很多人都想一夜暴富，市场上风行的“普洱币”“大唐币”“五行币”等虚拟货币刚好满足这些人“天上掉馅饼”的梦想，殊不知这些不是馅饼而是陷阱。
　　近年来，各种以虚拟货币为名的骗局一直变更模式，到达上百种，此中比较大的项目被骗者到达几十万人，涉案金额上百亿元。警方揭示，这些所谓的“虚拟货币”，本质就是传销。这种魔术繁多的传销套路该如何防备？
　　用“虚拟货币”概念作为吸引“会员”的噱头，最新案例之一是“普洱币”，又叫“普银币”。深圳南山公循分局经侦大队的副大队长王飞介绍，他们通过发行虚拟货币“普银币”来吸收公众资金，且声称会有相应的普洱茶作为抵押资产。
　　警方介绍，投资人可以在交易平台上买卖这种所谓的“虚拟货币”，赚取差价。发行“普银币”的公司利用实时价格，一度从0。5元拉升到10元，吸引投资者参与。一年工夫有三千多人参预，涉案金额凌驾三亿元。
　　这家有兼具养生和投资价值的“普洱茶”概念，而另一家则有厚重历史感的“大唐”和眼下最热的“区块链”加持，今年3月底初步在网络平台销售虚拟“大唐币”。
　　西安市公安局经侦支队四大队教导员胡宏立介绍，主要采纳的形式是在网上注册一个名为“出产时代”的网络平台，本人书写一个虚拟货币，即“大唐币”。嫌疑人郑某通过网络开展下线，用每枚3元的价格销售虚拟货币“大唐币”。从今年3月28日上线运行到4月15日，18天工夫开展注册会员1。3万余人，波及全国31个省、市、自治区，实际发生交易的有9000多人，分了28个层级，涉案金额8000余万元。
　　另一个规模更大的叫“五行币”，推出五个月，涉案金额就凌驾21亿元。参预者相信，每一枚“五行币”暗地里的5000个数字货币，是大幅增值的来源。
　　“五行币”的宣传中号称开创人张健是国家机密造就的“奇才”，9岁上大学，12岁破译银行暗码，14岁被特招入伍，取得多个荣誉称呼，是“将来世界首富”，将以“五行币”一统天下。
　　张健（本名宋密秋）说：“因为我是云数贸联盟网、云计算门户网站研发人、开创人，五行系统创造人兼掌门人。为什么我出来了？我是五行系统，我把美国系统打得稀里哗啦，因为云数贸是五行系统，吃喝玩乐干市场，稀里糊涂数钞票，云数贸是什么？精力物质双重赐与，是当代圣经，当代佛法”
　　张健早年创设的“云数贸”公司，在马来西亚以至有当地艺人站台宣传。而张健本名叫宋密秋，去年被公安部工作组从印度尼西亚缉捕回国。
　　宋密秋供认，本人其实是在忽悠他人。对外声称本人是世界首富、国家机密造就的“奇才”，“五行币”是国家、政府的最高战略。其实都是骗人的。他把张健定位成一个角色，他只是扮演这个角色的人。运作市场的过程中，就接纳比较夸张的手法，好比撒钱、狂派车、狂派礼物、说话比较大肆，成心引起整个社会各界人士对该角色的存眷。这也是一种营销技能花样。
　　警方查询拜访显示，宋密秋从2012年就初步和别人一起设立“云数贸”公司，以销售公司原始股等虚假宣传，成长传销流动，波及金额6亿元。案发后，宋密秋潜逃出境。而之后的“五行币”尽管差异于传统面对面的传销，但仍然属于新型传销方式。
　　国家互联网金融风险剖析技术平台的监测显示，截至今年4月，累计发现假虚拟货币421种，此中60以上的假虚拟货币网站效劳器陈列在境外，相对难以发现和追踪。这些所谓的“虚拟货币”通常会傍上“比特币”“区块链”等热门词汇，以至虚构新闻报导骗取信任。这些本质都是传销，此中一个重要特征，就是存在组织层级，拉人开展下线有回报。
　　中国政法大学成本金融钻研院网络经济钻研中心主任武长海介绍，判断能否为传销可以看三个方面：第一能否交会员费，即入门费；第二能否必要开展下线会员，许以各种提成；第三能否有层级关系，能否要开展很多层级威力得到回报。