永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021-041
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　永泰能源股份有限公司（以下简称＂公司＂）第十一届董事会第三十一次会议通知于2021年5月11日以书面形式和电子邮件发出，会议于2021年5月14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
　　一、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　董事会同意公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称＂南山煤业＂）向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为4,900万元、期限12个月的综合授信，由公司全资子公司山西康伟集团有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由南山煤业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，本议案经本次董事会批准后即可申请办理。
　　二、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司提供担保的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　董事会同意张家港金源环保科技有限公司（以下简称＂张家港金源环保＂）向国家开发银行苏州市分行申请金额为20,000万元、期限12年的项目贷款，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供34%的连带责任担保。该笔担保由张家港金源环保及其相关方提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
　　公司董事会于2021年5月14日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司2020年年度股东大会增加本议案临时提案的书面文件，提请将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
　　永泰能源股份有限公司董事会
　　二 二一年五月十五日
　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021-042
　　永泰能源股份有限公司关于所属公司
　　为山西康伟集团南山煤业有限公司等
　　提供担保的公告
　　重要内容提示：
　　被担保人名称：山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称＂南山煤业＂）、张家港金源环保科技有限公司（以下简称＂张家港金源环保＂）。
　　本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
　　1、本次山西康伟集团有限公司（以下简称＂康伟集团＂）为南山煤业提供担保金额为4,900万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为24,093.33万元（含本次担保金额）。
　　2、本次张家港沙洲电力有限公司（以下简称＂张家港沙洲电力＂）为张家港金源环保提供担保金额为6,800万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为6,800万元（含本次担保金额）。
　　公司目前提供担保总额度为2,679,666.62万元（其中：公司内部担保总额度为2,243,416.62万元；公司对外担保总额度为436,250万元）。
　　本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
　　一、担保情况概述
　　经公司2021年5月14日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过，同意提供以下担保：
　　1、公司所属全资公司南山煤业拟向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为4,900万元、期限12个月的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由南山煤业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，本项担保事项经公司董事会批准后即可申请办理。
　　2、张家港金源环保拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为20,000万元、期限12年的项目贷款，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供34%的连带责任担保。该笔担保由张家港金源环保及其相关方提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
　　公司董事会于2021年5月14日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司2020年年度股东大会增加本项担保议案临时提案的书面文件，提请将本项担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、南山煤业基本情况
　　南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：赵建业，注册资本：5,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤制品制造，道路货物运输等。该公司为本公司所属全资公司。
　　截至2021年3月末，南山煤业资产总额132,324.39万元，负债总额71,226.87万元，净资产61,097.52万元，资产负债率53.83%；2021年1-3月实现营业收入18,232.37万元，净利润6,443.04万元（未经审计）。
　　2、张家港金源环保基本情况
　　张家港金源环保，注册地址：张家港市锦丰镇厚生村，法定代表人：赵晖，注册资本：5,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务。本公司所属控股公司张家港沙洲华晨环保科技有限公司持有其34%股权。
　　截至2021年3月末，张家港金源环保资产总额5,118.42万元，负债总额182.65万元，净资产4,935.77万元，资产负债率3.57%；2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-21.49万元（未经审计）。目前该公司主要开展张家港污泥干化项目建设。
　　三、担保的主要内容
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：1、南山煤业、张家港金源环保上述融资业务均为经营发展需要，且为下属公司之间以及参股公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
　　五、累计对外担保数量
　　截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为2,679,666.62万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,654,928.42万元；下属公司之间提供担保总额度为526,931.01万元；下属公司为公司提供担保总额度为61,557.19万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元；公司对参股及外部企业提供担保总额度为316,250万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为2,679,666.62万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的64.49%、总资产的25.73%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,654,928.42万元，占公司最近一期经审计净资产的39.83%、总资产的15.89%。
　　六、公告附件
　　南山煤业、张家港金源环保营业执照及最近一期财务报表。
　　特此公告。
　　永泰能源股份有限公司
　　董事会
　　二 二一年五月十五日
　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021―043
　　永泰能源股份有限公司关于
　　2020年年度股东大会增加临时提案的公告
　　一、 股东大会有关情况
　　1. 股东大会类型和届次：
　　2020年年度股东大会
　　2. 股东大会召开日期：2021年5月28日
　　3. 股权登记日
　　二、 增加临时提案的情况说明
　　1. 提案人：永泰集团有限公司
　　2. 提案程序说明
　　公司已于2021年4月16日公告了股东大会召开通知，并于2021年4月27日公告了增加临时提案的公告。单独持有公司18.13%股份的控股股东永泰集团有限公司，在2021年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3. 临时提案的具体内容
　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限公司提请在公司2020年年度股东大会增加审议《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司提供担保的议案》，内容如下：
　　张家港金源环保科技有限公司（以下简称＂张家港金源环保＂）拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为20,000万元、期限12年的项目贷款，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供34%的连带责任担保。该笔担保由张家港金源环保及其相关方提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
　　因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原11项增加至12项，上述增加的议案序号为12，原股东大会通知和2021年4月27日增加临时提案公告中的其他议案序号不变。
　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月16日公告的原股东大会通知和2021年4月27日公告的本次股东大会增加临时提案的事项不变。
　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三) 股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变仍为：2021年5月21日。
　　(四) 股东大会议案和投票股东类型
　　注：会议还将听取2020年度独立董事述职报告。
　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关公告于2021年4月16日、4月27日、5月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、 特别决议议案：第5项议案
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5-8项和第11项议案
　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
　　应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　2021年5月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　报备文件
　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　永泰能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　注：会议还将听取2020年度独立董事述职报告。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂意向中选择一个并打＂ ＂，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2 ：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会独立董事候选人选举单独作为议案组进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　本次召开股东大会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
　　如某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案11.00 ＂关于选举独立董事的议案＂共有200票的表决权。
　　该投资者可以以200票为限，对议案11.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意2名候选人。
　　如表所示：
　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021-044
　　永泰能源股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职的公告
　　公司董事会于2021年5月14日收到王冬顺先生提交的书面辞呈，因个人原因，王冬顺先生请求辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，王冬顺先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　公司董事会对王冬顺先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。