山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2021-023
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2021年3月26日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称＂公司＂）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（星期五）召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2020年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（2）网络投票时间为：
　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2021年5月21日9:15—15:00
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
　　6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）A股股东：截至2021年5月14日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（4）公司聘请的会议见证律师。
　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、《2020年度董事会工作报告》；
　　2、《2020年度监事会工作报告》；
　　3、《2020年度报告全文及摘要》；
　　4、《2020年度利润分配预案》；
　　5、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》；
　　6、《关于申请综合授信额度的议案》；
　　7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
　　8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
　　公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。
　　上述议案1、议案3-8均已经第六届董事会第十次会议审议通过，议案2-4、议案7-8均已经第六届监事会第十次会议审议通过，具体详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述议案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　上述议案1-8均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。
　　三、提案编码
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　四、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）A股股东：
　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　2、登记时间
　　（1）A股股东：拟出席公司2020年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　3、登记地点
　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　五、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
　　六、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：赵晓潼
　　联系电话：0536-5100890
　　联系传真：0536-5100888
　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700
　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十次会议决议。
　　特此通知。
　　附件一：公司2020年度股东大会回执及授权委托书；
　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　董事会
　　二 二一年三月三十一日
　　附件一
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　2020年度股东大会回执
　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　2020年度股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称＂公司＂）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2021年5月21日（星期五）召开的2020年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
　　附件二
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　股东参加网络投票的操作程序
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为＂362490＂，投票简称为＂墨龙投票＂。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2021年5月21日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得＂深交所数字证书＂或＂深交所投资者服务密码＂。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。