揭秘大宗贸易批油骗局

　　成品油作为国民经济的重要商品，从1950年至1985年的30多年里，一直是由原商业部统购统销。经营业务的重点主要是批发、实行三级批发体制和三固定（固定批发环节、固定供应范围、固定倒扣率），零售环节的销量不大。
　　在90年代初期，1992年国内零售市场试验性开放，成品油价格实行双轨制以后，由于经营成品油批零差价大、利润丰厚，国内社会各业和各种经济成份纷纷涉足成品油零售。
　　市场上也充斥着一些批油骗子，到处散播消息说中石油中石化有关系可以拿到低价柴油，几百万吨，甚至上亿吨，一两天就能办好，然后与资金方联手做局骗取客户的保证金、资质挂靠、验资等费用。这已经是20多年的把戏了。
　　批油批卡骗局的种类
　　一是中石油中石化总部批油，帮你办理柴油批文，也就是审批油，需要商务部的《成品油批发经营批准证书》，有个群体叫它一级资质，前期告诉你办不成不收钱，等你提交完相关资质证照和材料，真正的噩梦由才开始。
　　这类骗局的关键词：一级资质、二级资质、法务部、上楼、上网费、商务部黑名单、自由贸易款、六联单、三件套、资金流水、大小款、缴款通知单等等，关键节点是验资和上楼，上楼指的是到中石油中石化总部办手续，没有验不了的资，只有上不去的楼。
　　二是已有100万吨柴油物权，这属于审批油的升级版，现在更为普遍。告诉你柴油指标已经在一级资质公司名下，只需要二级资质即可办理，这个一级公司通常是假国企，冠以中油，中联油，中储，中能，国储，国能等字眼，企业信息网查一下就知道怎么回事。一级公司也安排有影帝进行配合，常听说的有那么几位，可别低估演技。
　　这种转物权骗局相对于审批柴油骗局更容易操作。所谓一级资质（商务部成品油批发资质）不好找，借来借去也牵扯到法人的配合度以及各种成本。二级危化证遍地都是，没有任何含金量。
　　三是各省销售公司大客户批油。大多在网上吆喝，当然也有通过身边朋友专坑熟人的，百度贴吧、微信群里，告诉你全省最低价，一种是先帮你提交材料成为大客户，另一种是用他们手中的大客户资质联营申请。这种情况中石油中石化中海油都有，骗术差别不大。当然也有围绕地炼的局，以次充好都算是规矩人了。
　　四是通过互联网项目进行包装，最近出现的套路，大概意思是：我们公司准备推出一个线上销售成品油的平台，然后装模像样地发你一个项目方案，方案不知是从哪拐来的，张口就是想采购3050个亿的成品油，你向他要公司名片也没有，业务关键点也说不明白。这依旧是挂羊头卖狗肉，完全不符合业务流程，到头还是回到保证金，资质挂靠费用，验资这些把戏。
　　如何识别批油批卡骗局
　　1、通常都会有个大领导男一号，有多大就别问我了，低头看看你自己裤裆，可能没你的大，就叫大鼻涕吧，轻易不露面。我也曾有幸在一些饭局碰到过几次，会有人侧敲旁击暗示大鼻涕的能量，可以说是无所不能吧，中南海随便出入，听着都玄乎，后来托衙门的朋友打听，得知根本没这个货。这些人普遍是团伙作案，分工明确，什么事都能办，跟哪个领导都熟，一言不合就甩出领导名片，道具还不少，这种套路忽悠外地小老板是够用了。
　　因为是团伙，标配还得有一两个跑腿的傻狍子，负责和你日常对接。傻狍子会告诉你大鼻涕是通天的，戴总和张总就跟小鸡儿一样。傻狍子的具体工作就是每天带你去中石油中石化总部见领导，放心肯定见不着，一般连大门都进不去。通常今天领导在开会，明天身体不舒服，后天就突然出国了，各种不重复的理由大概有10多个，拖你半个月没商量。
　　2、遇上稍微高级一点的，会通过饭局等场合拉一些人进来做背书，这些人有个共同特点，就是听着唬人，其实屁都不是。包括不限于某领导家属，山寨协会基金会秘书长等等，如果有一些所谓现职的，十有八九是假的，要不就是糊涂蛋。北京这种破事真太多了。还有你见到的某部长某局长，白天很可能还在烧锅炉，听说月坛南街38号就有这么一位，东直门朝阳门都有内鬼。
　　3、你在百度贴吧、微信群能看见的所谓批油单子，转物权单子，几百万吨，一两天办完，都是假的。这些单子只不过是骗子和所谓大宗物资公司的道具。有些需要骗子和资金公司两边配合，更多则是资金公司自导自演。
　　4、从时间上来说，大多非常急。通常告诉你明天上午就到中石油或中石化总部办手续，今晚就得签协议交保证金。如此安排，实为不给你太多反应时间。当然也有放长线钓大鱼的，从不卡时间。
　　5、从数量上来说，动不动就50万吨，100万吨，殊不知这在成品油业内是多大的笑话，咱们全国全年的柴油销量一共是1。7亿吨左右，平均到每个省份全年总销量也就500万吨，绝大多数省份全年也就200万吨左右。
　　6、彩本、自由贸易款、商务部黑名单、平台公司、上网费、六联单、缴款通知书、上网回执、一级二级资质、不可撤销劳务金馈赠承诺书等等都只是逗你玩的把戏，全是黑话，比如自由贸易款，银行都说不明白是个啥，但骗子却能一本正经给你个解释。
　　如果这些专业术语你当真了，骗子们也算认可你的智商了。
　　7、如果你的介绍人执意跟你强调关系很靠谱、强调认识很多年了、强调以前曾多次合作等等，那可以确定两点，一是你人傻钱多，二是你这位朋友非蠢即坏。
　　8、韩国电影《老千3》里有句很经典的话：在赌桌上，除了对手，其他的赌徒以及所有人必须都是我的人，这样才能保证必胜无疑。所以一定理性的评估带你进牌局的人，人家可能并没把你当朋友。
　　批油骗局骗什么，主要是以下几个方面
　　1、如果你实力还行，在北京有相当的社会关系。提交材料前后，男一号通常主动要跟你见个面，主要是得确定一下是不是捏得动你。如果对方没看上眼，那就恭喜你了，等待你的会是最低消费。如果男一号软了，通常先装样子带你玩几天过家家，再找个理由期待下次合作，最后不了了之。
　　说到最低消费，北京基本得20了，如果你是个憨憨，一般还会有资质挂靠费用，验资费用，如果你是个铁憨憨，那恭喜你，肯定会给你多安排几次验资，基本就是200万往上了。
　　2、多数会跟你说没有前期费用，通常是僵在这了，注定没有结果。你如果当真了，对方拖了两个月你都没有产生花钱打点的想法，那恭喜你侥幸胜出，也就是搭进去一些关系，最后互相骂娘，还有所谓彩本里那些资质证照的原件，八成是拿不回来了。
　　3、中间人套取买家信息及各种证照资质文件，这种情况一是骗个身份，然后再去找卖家或者碰瓷儿，二是对下暗号。所以证照、资质文件、资金证明这些一定不要乱给。遇到那些动不动让你先发资质文件的，一定离远点。
　　4、请客送礼，有些并不知根知底的关系，如果真能办成那吃饭送礼就不叫事了，毕竟都是朋友引荐，有些话也不好直说，形势不对一定及时止损。
　　5、空对空，物权方单压的是500块买的40万人民币道具，买家拿的是淘宝办的三件套，这种情况也听到过，旁人看可能有点头晕，也许局在其外或者双方都被逼在那了，你我也只是看到其中一面。看人看层次，满脸大鼻涕，麦当劳开会的还是离远点。
　　6、在广东有这么一种局，最近很多，围绕三桶油展开，告诉你能拿到广东最低价，先是让你发资质，然后他们从总部找人进大客户名录（说辞），过两天告诉你进名录了，这两天里会有各种洗脑和试探，进名录后就是走内部流程签大合同，告知你走流程前需要跟领导汇报，这时就会以跟领导说完就没退路了为由找你要诚意金。
　　类似的情况围绕中石化和中石油也有，差不多一个套路，也不单是广东。中海油因为价格比较低所以更多一些，两种结果，一是根本就啥没有，二是拿地炼的货。骗术并不高明，基本都是骗外行，说白了就是把你的智商拉低到和他一样的水平线，然后用丰富的经验来碾压你。
　　油圈存在的主要问题
　　北京油圈至少得10万人，有玩加油卡的，有玩成品油的，也有玩原油的，还有一些所谓大宗贸易公司是都玩的。
　　真正的油圈相对封闭，买方和卖方都相对固定。其它就是就是各有各道了，大多都是局，但都告诉你是做正经生意，每年挣几百上千的大有人在，当然更多还是一事无成的居间人，出钱出力毁关系。原因也无外乎两点，一是自身层次不够，二是脑子不够用。
　　油圈的主要问题是虚假消息太多，有意无意的，很多中间人随手转发，听风就是雨，结果最终坑了朋友，中间人一定确保自己对人和事都有足够的把控，有多大屁股穿多大裤衩，步子太大会扯到蛋。
　　如何避免批油骗局
　　1、如果是从网络上看到的信息，百度贴吧、微信群、抖音等等，类似自由贸易款采购100万吨柴油、配合审批柴油、回购白糖陈化粮智利电解铜刮刮卡等等，这完全是浪费时间。
　　2、如果是现实生活中认识的朋友提供的信息，目前这种人传人是批油骗局泛滥的最主要途径，利用的就是肤浅的信任。
　　3、看完人再看事，形成一个业务逻辑，别嫌麻烦。
　　来源博士说油
　　编辑扑克投资