昆山农发行开展非法集资排查活动
近日,为贯彻中国银保监局处置非法集资部际联席会议精神,落实省打击和处置非法集资工作领导小组统一部署,昆山农发行开展了非法集资风险排查活动。
在本次集中排查活动中,该行依据《防范和处置非法集资条例》,由行长牵头,客户部门及柜面部门配合,结合重点领域、重点行业、重点人群,对本机构客户和从业人员开展全面深入排查。重点关注客户是否存在参与投资公司、理财咨询、私募基金、虚拟货币、"退保理财"等情况,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行监测识别。同时该行积极对网点周边涉嫌非法集资线索进行排查,实现排查全覆盖,严防非法集资风险向银行保险机构蔓延。
在接下来的工作中,该行将持续对非法集资风险保持日常监控,对此次排查中本机构在资金异动监测、线索报送、网格化监测、从业人员管理等方面存在的不足进行查漏补缺。持续健全非法集资可疑资金监测机制,建立起常态化排查机制,维护好金融秩序,稳定住社会大局,保护好人民群众切身利益。
殷心晟供稿
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