FTX与币安事件的来龙去脉（上）

　　虽然没有几天，但这应该是近几年区块链发展的最大事件，没有之一。
　　整个事件其实从11月2号就开始酝酿，6号开始爆发，甚至因为爆炸性的消息太过密集，要加上时间表显示，这段时间的操作跟不上行情的波动；
　　本来想多写点，但感觉篇幅会很长，所以事件的影响和个人解读会放在明天，今天只梳理一下事件中的关键事件。
　　备注：本文不够成投资建议，只是客观记录区块链中发生的大事件，科普投资风险。主角Coindesk，比较权威的区块链媒体平台，经常会有第一手爆料，算是本次事件的起点；SBF（Sam Bankman-Fried)，币圈马斯克，FTX和Alameda的老板，传奇交易员，曾在2018年单月套利7.5亿美元；Alameda Research ，2017年SBF创建量化的公司，2018 年、2019 年的加密货币熊市行情，让很多量化团队损失惨重，Alameda Research 却发展得如火如荼，在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一； FTX，2019年，SBF创立的第二家公司——FTX 交易平台正式上线，服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易，本次事件前的第4大交易所，拥有超500万用户，现货年交易额超7100亿美元 FTT，FTX发行的平台币，你可以理解为FTX的股票； Caroline, Alameda Research的CEO，本轮事件前期会出现几次；CZ赵长鹏，币安的老板，不知道的自己百度吧；币安，交易量全球第一的数字加密货币平台
　　画个简单的关系图帮助大家理解一下
　　一点点两者的历史2017年时，币安就是交易所的龙头；2019年5月，SBF成立FTX，作为一个新玩家进入了加密交易领域；2019年12月20日，币安宣布对FTX进行战略投资，使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元；2021年7月，FTX以180亿美元完成了9亿美元的B轮融资（估值涨至180亿美元）期间，币安宣布从中撤资。CZ称其为＂正常的投资周期＂。
　　虽然FTX和币安的交易额在2022年还有10倍的差距，但SBF在发展FTX的过程中逐步有了击败币安的想法，他需要将美国的监管机构作为手中的武器。因此，他对即将监管行业的法案也大为支持。
　　这与CZ的想法相背，最终两者的合作也因为各种原因分道扬镳。本次事件经过阶段一：财务质疑11月2号，Coindesk发文质疑Alameda的资产负债表几乎是建立在FTT上，Alameda与FTX的关系过于紧密，同时Alameda本身的资产不透明，引发暴雷担忧；https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/pisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/
　　11月2-5号期间，SBF、FTX、Alameda都并未对此次质疑有任何回应；FTT的市场价格也相对稳定，并未受太多影响；FTX用户并未有明显的提款动作；阶段二：恐慌蔓延，开始拉扯11月5号，22:08，Autism Capital发推特监控到，币安突然向官方钱包转入5.8亿美元FTT，占FTT流通量的17%，此举有砸盘倾向，导致FTT立即下跌8.7%； https://twitter.com/AutismCapital/status/1588933383501275142
　　11月6号，22:32，Caroline发推特回应，Alameda有超过100亿的额外资产，FTT价格回升至24美元附近；https://twitter.com/carolinecapital/status/1589264375042707458
　　11月6号，23:47，CZ发推特，决定清算其账面上所有剩余FTT，FTT价格跌至21美元附近，https://twitter.com/cz_binance/status/1589283421704290306
　　11月6号，大额资金从FTX，FUD【Fear, Uncertainty, Doubt，即是代表恐惧、不确定性和怀疑】情绪严重，君子不立危墙之下，开始各种社区FUD的信息，以上消息一起发酵，合约做空FTT；11月7号，00:03，Caroline发推特回应，Alameda愿意以22美元的价格全盘收入FTT，还有百亿美元的资产备用金，FTT又立即收复到22美元附近，https://twitter.com/carolinecapital/status/1589287457975304193
　　阶段三：开始挤兑，收购合解？11月7日，07:28,SBF表示对FTX经过财务审计，且受到高度监管，并完成数十亿美元的存取款，https://twitter.com/SBF_FTX/status/1589399420487208960
　　11月7日，Dune的链上数据显示，FTX当天筹集了33.7万个ETH存入后，又被大量提现49.5万个，约2.97亿美元，从后图中可以看出，在8号之后，FTX已经无力筹集资金对付挤兑；
　　11月8日，03:05，CZ发推特，他们有80亿美元的ETH存在冷钱包中，基本与Alameda所对应，明显暗指币安不会动用此笔钱去帮助FTX度过难关；，https://twitter.com/cz_binance/status/1589729461456764928
　　11月8号，据Nansen数据显示，过去1周，主流交易所稳定币余额出现大幅变动，币安净流入4.1亿美元，是稳定币净流入最多的交易所，FTX净流出4.5亿美元，是稳定币净流出最多的交易所，目前，币安持有约267亿美元稳定币储备，FTX的稳定币储备已不足1亿美元，仅剩9740万美元。11月9号，00:09，CZ发推声称，FTX寻求币安的帮助，签署了一份不具约束力的购买意向书，消息发出后，FTT急剧拉升回20U左右, https://twitter.com/cz_binance/status/1590013613586411520
　　阶段四：收购无果，FTX投降11月9号，01：27，Coindesk再次发文，币安收购FTX可能引起各国的反垄断法，大概率将无法完成收购；https://www.coindesk.com/policy/2022/11/08/ftx-binance-deal-draws-antitrust-concern/
　　11月9号，据路透社报道，SBF 在周二早晨给 FTX 内部员工发出的消息中表示：「FTX 过去 72 小时内的资金净流出约为 60 亿美元，这个周末前，我们的资金流入/流出量还是均衡的，当前 FTX 的提款实际已经暂停了，但这将会在不久后解决。」11月9号，币安调整，FTT的交易精度，从0.1调整为0.0001，暗示FTT价格将进一步下跌，类比luna/lunc；11月10号，币安在做尽职调查后放弃收购FTX，发现FTX资金缺口超过80亿美元，超过币安可以帮助和控制的能力范围；结合FTT的价格，标记几个时间点
　　最后
　　这次事件的影响，其实已经远超今年的luna事件，包括2021年的519，2020年的312
　　转自：核桃壳战记