财务注意了,银行(卡)账户这12种行为可能会被冻结
银行卡(帐户)被冻的事情越来越多,对照以下你有没有以下12种行为。
1、以各种空壳公司的名义在不同银行机构开立账户,或跨省开户;
2、公司账户存续期较短,一般交易几个月就停止交易或注销,再成立新公司申请开立银行账户交易;
3、名为个人账户,实为公司转移资金所用;
4、对公账户与个人账户频繁发生资金交易,累计交易金额巨大;
5、账户资金进出频繁,进出资金额基本一致,资金入账后停留时间短,当日或次日转出,主要用于过渡资金,而非正常结算之用;
6、公司账户基本不与本地其他单位和个人发生资金往来,且无工资、办公用品、水电等日常经营性支出,也无仓储、运输等与货物流相关费用支出,资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符;
7、多家公司存在关联交易,多家公司的资金流转由同一名财务人员控制;
8、公司财务人员存在批量代开工资卡行为,且员工身份证地址信息集中在某偏远或农村地区,或员工平均年龄在55周岁以上的;
9、本可以一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,例如在固定的时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金支取;
10、资金交易对手众多且不固定,交易对手与公司经营范围相关性不高;
11、大额频繁或违背正常交易规律的现金提取;
12、以劳务费、发放奖金、演出费、收购农产品、借款或还款等提现理由,将单位账户资金转至公司法人或财务人员个人账户后,提取现金或采取现金不离柜方式进行转账交易。
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