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人民银行公布2023年首批罚单3家机构合计被罚超3500万元

  人民网北京2月13日电 (记者罗知之)近日,人民银行网站披露了今年首批行政处罚信息,共15张罚单,涉及江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构,合计被罚款超3500万元。
  人民银行官网截图
  公示显示,江苏银行存在9项违法行为,分别是:违反账户管理规定,违反流通人民币管理规定,违反人民币反假有关规定,占压财政存款或者资金,违反国库科目设置和使用规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。该行被处以警告,并被没收违法所得42元、罚款773.6万元。
  人民银行官网截图
  中信证券股份有限公司被罚款1376万元,违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录,以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
  人民银行官网截图
  中信建投证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户3项违法行为被罚款1388万元。
  根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有下列行为之一的,将受到罚款:未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;违反保密规定,泄露有关信息的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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