扫码中奖送5G手机？预存话费每月返还？这起案件公安部挂牌督办

　　来源：检察日报正义网
　　打着＂扫码中奖送5G手机、平板电脑＂的幌子，谎称与运营商合作充值返话费，骗取被害人一次性充值3000元至5000元不等话费，致600多人上当受骗、涉案金额200余万元。
　　日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处姜某、吴某等31名被告人有期徒刑十年三个月并处罚金12万元至单处罚金3000元不等的刑罚。姜某等31人均未上诉，目前该案判决已生效。
　　顾客中奖后发现上当
　　2020年11月，扬中的陈女士在逛街时被街边一家智能5G手机店的推销人员拦住。销售人员称他们新店开业正在搞扫码抽奖活动，最高可获赠一部最新款5G手机或平板电脑。抱着试一试的心态，陈女士扫描了销售提供的二维码，果真中了大奖。
　　销售人员立马带领陈女士进入手机店内领奖。＂我们店正在跟运营商合作，只要预存4800元话费，每个月就能返还100元，一共返还4年，加起来等于白送您4800元话费。＂销售人员继续向陈女士推销。
　　面对如此诱惑，陈女士再次心动，销售人员帮助她通过某支付平台开通支付金额4800元、分12期还款的扣款协议，并扫脸支付。随后，销售人员从柜台内拿出一部5G手机交给了陈女士，还当场返还了她500元话费，让她加了店里客服的微信。同年12月，该支付平台对陈女士的贷款进行了扣款，陈女士觉得该平台利息过高便一次性支付了尾款。
　　然而，此后陈女士再也没有收到销售人员承诺的每个月返还的100元话费，微信也被客服拉黑。等陈女士发现上当受骗，再次来到手机店时，店铺早已关门停业、人去楼空。陈女士拨打了报警电话，直到公安机关找其了解情况，她才知道和她有相同受骗经历的还有上百人。
　　拉拢同乡组成诈骗团伙
　　2019年，31岁的姜某在广州打工时结识了27岁的吴某。二人在打工时发现，一些手机店打着免费送手机、平板的广告诈骗顾客，这些手机店诱导顾客以返还话费的形式充值，返还数月后便不再返还并撤店搬离。二人如同发现了＂财富密码＂，决定如法炮制。
　　2019年4月至2021年1月，姜某和吴某招募了同乡杨某等29人作为股东和销售人员在浙江宁波、江苏镇江等地租下商铺开设手机店。这些手机店均开设在人流密集的商业街区，不仅拥有精致的门头、琳琅满目的商品展示台甚至还有正规的营业执照、专职线上客服等等。
　　＂开设实体店目的就是为了让客户放下戒心，更加相信我们。我们设计的扫码小程序可以保证100%中奖，赠送的手机、平板成本也就1000元左右，刨除现场给客户返还的话费，剩下的都是利润。＂姜某到案后这样供述道。
　　手机店以出资份额进行分红，每做成一单给销售人员提成。对此，不少销售人员也入股投资转做了股东。经公安机关追查，仅扬中步行街店就有股东10人，内外场销售人员6人，财务人员2人，短短一个月便有200余名顾客上当。
　　据调查，该案共涉及广东广州、浙江宁波、江苏镇江等3省6市，被害人数超过600人，涉案总金额达200余万元。因案情重大复杂，该案被公安部挂牌督办。
　　2021年3月，公安机关分赴广东广州、浙江杭州等地，一举抓获姜某、吴某等17名犯罪嫌疑人。截至同年7月22日，该案31名犯罪嫌疑人全部到案。
　　检警合力补充完善证据
　　由于该案地域跨度大，被害人数众多，社会反响强烈，扬中市检察院收到公安机关案情通报后第一时间成立专案组。提前介入阶段，检察人员与侦查人员会商4次，建议从门店组织架构、人员分工、涉案金额等重点问题全面搜集证据，被公安机关采纳。
　　审查起诉阶段，面对涉案人员众多、涉案地域广、各案参与人员不同、存在股东及销售身份交叉的复杂现状，承办检察官在充分阅卷的基础上，围绕人员身份及参与程度确定案件基本框架，立足本地犯罪事实，扩大审查范围，促使涉案门店从最初掌握的5家增加至9家。
　　针对已查证的600余名被害人分散各地、调查取证难的问题，扬中市检察院通过联席会议与公安机关会商案件事实10余次，引导公安机关重点补查异地在办事实，补充转账记录、证人证言等证据材料22卷。综合全案事实证据，认定姜某、吴某二人为主犯，杨某等29人为从犯。
　　检察官积极与律师进行沟通，共同做好对犯罪嫌疑人的释法说理和政策阐释工作，促使20名犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书，并督促9名犯罪嫌疑人家属退出违法所得15.8万元。2021年10月28日，扬中市检察院依法以诈骗罪对姜某等31名被告人提起公诉。
　　日前，法院开庭审理此案，全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并依法作出如上判决。