女子在银行办业务神情紧张,银行小姐姐一声喊保住29万
电话诈骗相信大家一定都不陌生,这些诈骗分子为达目的可谓是花招百出。近来冒充公安机关以"洗黑钱"名目进行电话诈骗的案件更是不在少数。接下来一起看一个相关的诈骗案例。
近日,浙江温州。一银行里,一名女子在办理U盾业务,谢经理发现该女子一直戴着耳机与人通话。而且女子拒绝办理柜面汇款,引起了谢经理的警觉。
于是问女子是不是遇到了骗子,女子却拿起包就跑。
警觉的银行同事们追了出去,同时将情况反馈给瑞安市公安局反诈中心。原来,当天那名女子接到电话说她牵涉洗黑钱案件,要求她将29万元存款转到所谓的"安全账户"。因为银行工作人员的警觉,成功制止了电信诈骗。
此类诈骗案中,骗子一般选择文化程度不高、防范意识比较弱、对公安机关的执法程序不了解的中老年人为作案目标。
一线骗子扮演邮局工作人员,出场作诱饵,二线骗子多为男性,冒充民警,以涉及洗黑钱等理由要求事主打款,受害人就这样一步步走进骗子的连环骗局。
长沙34岁男子陈某因轻信"涉嫌洗黑钱"诈骗电话,在两天内被骗走280余万元。
家住长沙市雨花区的陈先生接到一名自称是"云南省刑侦总队警官"的电话,称其涉嫌利用银行卡洗黑钱,要求其配合调查。
对方先是核实了陈先生的身份,接着向其详细通报了"洗钱案"的案情。
陈先生越听越怕,一再辩解自己是清白的,对方称如果陈先生不是涉案人员,那么陈先生的银行账户有可能被他人盗用了,要证明自己的清白,就得将钱汇到所谓的"安全账户"进行个人资金核查。
陈先生又先后接到自称是"办案民警张警官"、"检察院吴检察长"、"北京市银监局曾科长"等人的电话,要求其将账户资金转到"安全账户"接受办案单位的核查。
陈先生按照电话那头的指示,在天心区和芙蓉区的两个银行网点分31次将280.8万元转到了对方指定的所谓"安全账户"。直到三天后,陈先生在网上看到有洗黑钱的电话诈骗骗局,才意识到自己被骗,遂向警方报案。但损失已无法挽回。
警方提醒:诈骗手段层出不穷,遇到类似事件一定要保持头脑清醒,先确定好事情的真实性,以免掉入不法分子的圈套。
1、公安机关等执法部门是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的。
2、同时,公检法等部门也根本不存在所谓的"安全账户",凡通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称进行资金审查的,市民群众请一概不要相信,防止上当受骗。
公检法机关在任何时候都不会通过电话、邮件等形式要求汇款,只会以当面交付正规文书等形式予以通知。遇到这种陌生人的电话和短信时,应及时报警。同时注意对个人信息进行保密,防止发生信息泄露,给犯罪分子有机可乘。
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