齐商银行潍坊青州支行组织开展反洗钱专题工作会议
为积极贯彻落实分行会计例会精神,青州支行组织召开反洗钱专题工作会议。支行行长、反洗钱领导小组成员、营业室反洗钱编辑岗人员参加会议。会上,传达了分行会计例会精神,通报了分行反洗钱工作现状,学习了《齐商银行反洗钱重点可疑交易报告管理办法》,召开了重点可疑交易识别分析会议,对营业网点报送的案例进行复核。最后,支行行长对反洗钱工作做以下部署:
一、积极贯彻落实分行11月份会计例会精神,将反洗钱作为一项重点工作来抓,切忌出现重业务营销,轻反洗钱工作开展的问题;
二、支行综合业务部为反洗钱工作牵头部门,对上级行下达的相关工作要积极牵头组织网点开展,每半年牵头组织一次反洗钱宣传工作、每年组织一次反洗钱专题会议,对各项制度、领导小组按照规定及时修订,对岗位人员发生变化的及时向上级行和人行报备;
三、支行营业室作为反洗钱日常监测、报送部门,部门负责人要加强内部管理,贯彻好、落实好日常各项工作;
四、支行营业室反洗钱报送人员要加强责任心,严格遵循完整性、准确性、及时性、保密性的报送原则,通过我行反洗钱监测系统,及时、准确对大额和可疑交易报告进行报送;
五、支行反洗钱工作领导小组应定期召开重点可疑交易识别分析会议,对营业室报送的大额和可疑交易数据进行复核,特别加强对非柜面交易、高风险客户、高风险业务和领域交易的识别过滤,应做好记录备查。
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