XX国有集团有限公司企业管理制度汇编
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企业管理制度汇编（征求意见稿）
目录
第一部分企业文化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
第一章企业基本情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
第二章企业标识释义及应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9
第三章企业愿景。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
第四章企业理念。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
第五章企业宗旨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11
第六章企业精神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12
第八章管理人员行为规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13
第九章其他规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15
第二部分企业基本制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
第一章董事会班子工作条例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
第二节董事的职责和权利。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
第三节董事会的职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18
第四节董事会的议事规则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19
第五节董事会费用和董事报酬。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
第六节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
第二章监事会工作条例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
第二节监事会议事规则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23
第三节监事会职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
第四节监事会工作制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
第五节监事会主席。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26
第六节监事会费用和监事报酬。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26
第七节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26
第三章经理班子工作条例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27
第二节经理班子的职权和责任义务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27
第三节经理班子工作制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28
第四节经理班子的禁止行为。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31
第五节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32
第三部分集团工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33
第一章办公室、行政保障部职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33
第二章人力资源部职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34
第三章信息中心职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35
第四章经营合约部工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36
第五章法律事务部工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37
第六章财务部职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38
第七章审计部职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39
第八章质量技术（研发中心）部门职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40
第九章施工安全部职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41
第四部分日常管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43
第一章行政办公管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43
第二节公文管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43
第三节资料报送、接收管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45
第四节印章管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46
第五节办公管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52
第六节新闻、信息报送及发布制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53
第七节员工保密制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54
第八节公务接待管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56
第九节办公物品管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57
第十节办公场地卫生管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58
第十一节公务用车管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58
第十二节公务出差管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。66
第十三节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68
第二章人力资源管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69
第二节用工管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69
第三节劳动合同管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70
第四节聘（任）用管理
第五节员工流动管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。75
第六节员工培训管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。78
第七节员工考勤与假期管理
第八节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。81
第三章信息中心管理制度。
第一节总则
第二节计算机及网络管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。82
第三节计算机机房管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。84
第四节信息化开发管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。86
第五节信息化基础建设管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。96
第六节信息化建设问题提交和反馈管理制度。。。。。。。。。。。。。100
第七节附则
第四章经营管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。101
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。101
第二节项目信息跟踪管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。101
第三节工程投标管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。101
第四节合同管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103
第五节企业资信证书管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。109
第六节区域经营管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。110
第七节项目利润上缴额收取办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。110
第八节统计报表管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。115
第五章法务管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。119
第一节日常管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。119
第二节案件纠纷处理工作流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。121
第六章总部财务管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。124
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。124
第二节公司内部财务管理机构及会计人员管理。。。。。。。。。。。124
第三节费用管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。124
第四节资金管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。125
第五节对外担保及银行保函管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。129
第六节会计核算办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。132
第七节现金、银行及应收款项管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。133
第八节固定资产的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。135
第九节投资管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。136
第十节财务报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。136
第十一节借款、担保、授信使用等奖惩制度。。。。。。。。。。。。。137
第十二节会计档案管理和财务保密制度。。。。。。。。。。。。。。。。。138
第七章分公司财务管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。140
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。140
第二节分公司财务管理机构及会计人员管理。。。。。。。。。。。。。140
第三节费用管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。140
第四节资金管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。142
第五节项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理146
第六节现金、银行及账户管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。147
第七节固定资产的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。150
第八节收入管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。150
第九节项目账务及税收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。150
第十节财务报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。152
第十一节借款、担保、授信使用等奖惩制度。。。。。。。。。。。。。152
第十二节会计档案管理和财务保密制度。。。。。。。。。。。。。。。。。153
第八章质量、技术管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。155
第一节总则
第二节质量技术管理机构设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。155
第三节图纸会审。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。155
第四节施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。156
第五节技术交底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。159
第六节技术复核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。160
第七节签证与索赔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。160
第八节资料管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。161
第九节竣工验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。162
第十节科技创新。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。162
第十一节分部分项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。163
第十二节分包方管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。165
第十三节工程创优。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。166
第十四节质量事故报告及调查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。167
第十五节三合一贯标管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。167
第十六节检查考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。167
第十八节档案管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。168
第十九节奖惩措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。170
第九章安全生产管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172
第二节基本规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172
第三节安全生产、环境目标管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。173
第四节安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备。。。174
第五节安全生产管理组织体系。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。175
第六节安全生产资金投入保障制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。179
第七节安全生产教育培训。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。181
第八节施工组织设计及专项方案审批制度。。。。。。。。。。。。。。。184
第九节安全技术交底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。185
第十节安全生产检查制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。187
第十一节队伍管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。188
第十二节特种作业人员及机操工管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。192
第十三节施工设施、设备和劳动防护用品安全管理。。。。。。。194
第十四节现场文明施工管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。194
第十五节机械管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。216
第十六节应急救援管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。219
第十七节化学危险品管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。221
第十八节职业病危害防治。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。221
第十九节工伤事故管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。223
第二十节安全生产责任追究制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。224
第二十一节安全生产考核与评价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。225
第二十二节安全生产管理奖惩细则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。229
第二十三节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。233
第十章视觉识别系统管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。240
第十一章集团公司质量安全基金管理办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。242
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。242
第二节质安基金的提取。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。242
第三节质安基金的使用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。242
第四节审批权限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。243
第五节质安基金监督与管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。243
第六节创优工程、安全文明工地和科技进步成果奖励权限244
第七节奖励。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。244
第八节处罚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。249
第九节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。249
第十二章集团公司品牌队伍管理办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。250
第一节总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。250
第二节施工队伍使用管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。250
第三节队伍处理与退出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。257
第四节附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。260
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