数字货币犯罪引关注公安部大量利用跑分平台加数字货币洗钱泰达币危害最严重

　　财联社|区块链日报（上海，编辑 李红晖）讯，今日（4月14日），国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。公安部刑事侦查局局长刘忠义在会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。
　　这些新变化主要有以下四个方面：一是新型网络犯罪已成为主流犯罪，二是诈骗手法加速迭代变化，三是攻防对抗不断加剧升级，四是跨国有组织特征日趋明显。
　　其中，刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。
　　具体来看，从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。
　　从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇，不断研究调整打击防范措施，确保始终保持主动权。
　　近年来，数字货币不断发展，其超高的流通性、可跨平台、跨境交易且没有限额的特点，成为许多＂洗钱＂犯罪分子的首选。因而，在近两年时间里，各地公安部也在持续推进打击数字货币洗钱犯罪等方面的工作。
　　此前在2020年8月，广州白云警方深入开展飓风2020专项行动中，就已发现并打掉了一个借助＂跑分＂平台进行数字货币交易，抓获涉案嫌疑人9人，缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批。
　　除此之外，2021年7月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展＂断卡＂行动中，联合相关部门针对公安部推送的＂断卡＂线索开展深入研判，并组织成立＂7.22＂专案组，通过近两个月的努力，侦办工作取得重大成效，打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，涉及转账洗钱流水达8亿元。
　　另外，今年以来，山西晋城市、成都市公安局等也均有多次突破。据中新网消息，1月初，山西省晋城市公安局表示破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件。专案民警辗转福建、广东两省，抓获6名犯罪嫌疑人，查明涉案金额上亿元，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省份的20余起冒充公检法类电信诈骗案件。
　　与此同时，成都市公安局在1月初召开的＂向人民报告—打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通气会＂上透露，都江堰市公安局在成都市公安局刑侦局的统一指挥下，成功打掉一个通过虚假虚拟货币平台MT4实施电信诈骗的犯罪团伙，涉案金额300余万元。