郑州中支召开四月份反洗钱领导小组会议
为有效预防洗钱犯罪行为,进一步推动反洗钱工作的开展,提高工作人员反洗钱意识,切实做好日常反洗钱工作,郑州中支织召开了2021年4月份反洗钱领导小组会议。
会议伊始,合规岗总结汇报本月反洗钱工作安排及进展,郑州中支根据人行反洗钱线上培训通知,组织反洗钱领导小组、下辖四级机构负责人、反洗钱联络员及涉及相关业务环节的员工积极开展线上培训学习;随后根据反洗钱可疑交易数据的处理进度做出重点预警,提醒各渠道各机构恪尽职守,务必对处理反洗钱系统数据时提供的材料真实性负责;最后参会人员根据总分公司制作下发的《反洗钱专刊2021年第5期-惩治洗钱犯罪典型案例》共同对合规情况进行学习,通过真实案件警示我们作为金融从业人员,要践行检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的自觉。
郑州中支总经理陈意对中支反洗钱工作提出要求:一是各反洗钱领导小组成员及反洗钱联络员要明确定位,以身作则;二是要求各条线反洗钱工作要提高专业水平,从中支整体出发,问题共商、责任共担,及时报送,提升反洗钱工作有效性和反洗钱工作质量。
通过本次反洗钱领导小组会议的召开,参会人员不仅对当前监管形势、反洗钱工作要点有了更明确的认识,同时对于新监管环境下自身工作开展也有了新的重点。2021年在公司深化转型新发展的大背景下,郑州中支各部门要加强横纵管理,紧密配合、共同推进反洗钱工作。
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