炒币神器现形竟是庞氏骗局

　　5G、AI、Big Data、VR……凭借众多高科技名词的包装和噱头，他们在数月间为8.4万名会员挖下一个网络传销陷阱——炒币神器现形　竟是庞氏骗局
　　检察官出席法庭支持公诉
　　打着＂提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利＂的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。
　　近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。
　　发财梦碎
　　币圈玩家损失惨重
　　毛某家住江苏省常州市，是一名炒币发烧友。2020年7月，毛某被微信好友伞某拉进了一个神秘的投资群，群里正在热火朝天地介绍着一个即将上线的名为＂双子新约＂的投资项目。
　　这款号称结合了5G、AI、Big Data、VR等技术的新项目不但听起来高大上，＂钱景＂也很诱人，宣称＂只涨不停，永不关网＂——只要以50个泰达币（一款与美元挂钩的虚拟货币，1个泰达币可兑换1美元）购买100个＂双子新约＂母币就能成为会员，再购买10个母币就有资格发展下线。入会会员既享有炒币升值产生的静态收益，也享有发展下线产生的动态收益，这些收益均以＂双子新约＂子币形式呈现。这些母币、子币不但都能持续升值，还可以在一个名为＂大G交易所＂的虚拟货币交易所里交易、变现。
　　毛某听了群里的介绍非常心动。伞某趁势告诉毛某，有内部消息保证稳赚不赔，项目一上线就通知毛某。
　　2020年8月，伞某果然给毛某带来了＂双子新约＂上线的好消息。在伞某指导下，毛某迅速下载了＂双子新约＂App，并注册激活了账户。当天，毛某抱着试试看的心态，用时价约2.7万元人民币的泰达币购买了6000多个＂双子新约＂母币正式成为会员，并推荐了部分币圈好友作为下线。接下来的两个多月里，毛某不但获得了平台承诺的不菲收益，还发现＂大G交易所＂里交易频繁、人气火爆，这一切都让他觉得押对了宝。
　　于是，他不仅又陆续追加了近70万元人民币投资，还继续介绍了8名币圈好友一起发财。谁知好景不长，毛某投进＂双子新约＂平台的母币、子币就无法通过＂大G交易所＂交易、提现了。总账算下来，毛某不但没有赚到一分钱，还亏了好几万。
　　和毛某有着类似遭遇的币圈玩家不在少数。很多＂双子新约＂会员都蒙受了不同程度的财产损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，公安机关接到群众关于＂双子新约＂平台涉嫌传销的报案，遂于当日立案侦查。
　　揭开面纱
　　赚钱项目背后的传销陷阱
　　随着侦查活动的持续深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
　　现年38岁的＂老板＂李某仅有高中文凭，从2013年开始便接触虚拟货币。曾设计国外某数字货币传销项目的杨某是整个团伙的＂军师＂，＂双子新约＂设计思路、母子币价格操控策略等均出自他手。
　　2020年4月，李某从朋友口中得知了国外某网络传销项目，并从中嗅到了商机。
　　2020年5月至8月上旬，李某先是联系这个项目的设计者杨某等人设计了＂双子新约＂项目计划书，后又拉刘某、殷某等5人＂入伙＂，还重金聘请张某、汪某组建两个专业技术团伙。张某以深圳某公司名义开发了＂双子新约＂App1.0版本，汪某带领团队成员开发了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李某等人还为＂双子新约＂平台量身定制了＂大G交易所＂。
　　一切准备妥当，李某等人便开始了＂圈钱游戏＂：从2020年8月App上线到2020年12月，＂双子新约＂平台迅速发展会员8.4万余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元。
　　虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维系运转。一旦没有足够多的下线源源不断地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的＂炒币神器＂，实质上仍是击鼓传花的＂庞氏骗局＂。
　　引导侦查
　　精准打击传销犯罪
　　因案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速根据公安机关邀请成立办案组，提前介入、引导侦查。立案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。这些涉案人员是否全部构成犯罪？如何查明匿名会员间的上下级关系？检察官们主张根据涉案人员在＂双子新约＂平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者，并建议公安机关先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性调查取证。最终，公安机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实是否明知＂双子新约＂是网络传销的人员不作犯罪处理，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线关系。
　　为确保取证工作符合指控犯罪需要，检察机关先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的建议，均获采纳。
　　2021年5月，该案移送审查起诉。承办检察官在形成的近14万字审查报告的基础上，重点围绕网络传销团伙组织架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，更加精准地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、嫌疑人家属共同做好释法说理工作，不但促使李某等16人全部认罪认罚，还敦促李某等13人主动退出了4.47亿元违法所得。
　　2021年6月，润州区检察院以深圳某公司和李某、杨某等16人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉，并全部提出确定刑量刑建议。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿认罪。近日，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并作出前述判决。