俄罗斯如何使用加密货币来逃避国际制裁

　　在俄罗斯入侵乌克兰之后，它面临着过多的国际制裁。加密货币可以提供一种逃避它们的方法。
　　要点速读美国财政部警告说，数字资产有破坏美国制裁制度的风险。目前，美国对伊朗和朝鲜等国家实施了9000多项制裁。本周早些时候，俄罗斯总入侵了乌克兰。
　　国际反应迅速，俄罗斯现在面临广泛而全面的制裁。欧盟针对＂克里姆林宫利益＂实施制裁，而美国 总统拜登则谴责此次入侵是＂有预谋的袭击＂，并宣布对俄罗斯银行和国有企业实施一波制裁。
　　德国已冻结对Nord Stream 2天然气项目的批准，该项目旨在增加俄罗斯向欧洲大陆的天然气流量。英国还实施了＂惩罚性制裁＂，将＂摧毁俄罗斯的经济并针对弗拉基米尔·普京的核心圈子＂。
　　迄今为止，国际社会对英国禁止俄罗斯加入 SWIFT 国际支付网络的要求有所回避。但比特币和其他加密货币可能为普京提供一种逃避国际制裁及降低其随之而来的财务成本的手段。
　　区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管卡罗琳马尔科姆告诉媒体：＂与传统的金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁。＂但她补充说加密货币并没有为俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：＂与传统金融系统一样，加密货币生态系统也可以采取措施来识别那些来自受制裁实体的交易。＂
　　加密＂破坏＂美国制裁
　　去年 10 月，拜登政府警告说，加密货币——被财政部描述为数字资产——可能会广泛破坏美国制裁制度。
　　＂这些技术提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会，＂财政部在一份报告中表示。＂它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。＂
　　据联合国报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的许多国家对朝鲜实施了制裁，朝鲜雇佣黑客从交易所窃取了超过 4 亿美元的加密货币。朝鲜也有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和保护隐私的加密货币门罗币。
　　早在 2018 年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避当时美国总统唐纳德特朗普实施的制裁。＂我们之所以选择加密货币，是因为制裁无法阻止我们客户支付的住宿费用，＂一位伊朗旅行社当时告诉Decrypt 。
　　勒索软件
　　俄罗斯可以使用加密货币来逃避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击——这个行业的活动已经由俄罗斯占多数。
　　Chainalysis的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体（其中一些已经受到美国的制裁）在与加密相关的犯罪中占有＂不成比例的份额＂。
　　这有一个现成的例子，Chainalysis 的研究发现，2021 年全球勒索软件收入的大约四分之三 (74%) 资助了＂极有可能与俄罗斯有关联＂的来源。
　　俄罗斯还拥有几家主要业务是处理非法来源的＂大量交易量＂的加密货币企业。俄罗斯最高的建筑：莫斯科的东方摩天大楼，是网络犯罪的高地之一。
　　俄罗斯的勒索软件矛头直指俄罗斯附属的网络犯罪组织 REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报机构联邦安全局 (FSB) 表示，已应美国的要求 打掉了 REvil 勒索软件的组织。
　　这一声明当时遭到了怀疑，哈索尔德在接受媒体采访时重申了这一点。 ＂不知道最后抓了谁，＂前联邦调查局特工 Crane Hassold 告诉媒体。＂他们只是附属机构，还是主要成员？我们对此一无所知。＂
　　Hassold 补充说，加密货币是推动当今勒索软件格局的＂主要因素＂。＂它的存在让勒索软件支付飙升到非常疯狂的数字。＂
　　比特币挖矿
　　俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业已经有据可查，但普京总统也在追求第二个与加密货币相关的收入来源——比特币挖矿。
　　今年早些时候，总统表示俄罗斯在比特币挖矿方面具有＂竞争优势＂，并提到该国拥有＂电力过剩的情况和训练有素的人员＂。就目前而言，普京的说法似乎得到了证实；俄罗斯的比特币开采基本上从来没有中断。
　　Compass Mining 的 Will Foxley 告诉媒体：＂俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或 [水力发电] 提供动力的。 ＂ ＂除非制裁影响到矿池提供者，否则算力不太可能下线。＂
　　迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币，但自 2019 年以来， 政府一直将加密货币作为规避制裁的一种手段。
　　可以做什么？
　　但是，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。
　　Chainalysis 的 Malcolm 告诉媒体，美国和全球其他制裁政府应当投资区块链分析产业，以＂领先于俄罗斯的努力＂，从根本上落实制裁。
　　＂区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有可信威慑力的有力策略，＂她说。
　　与此同时，财政部的制裁报告提出了两项 建议，以推动美国的制裁制度与加密货币的盛行同步发展。
　　首先，报告主张易于理解、可执行和可落地的制裁。
　　报告称：＂财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体以及新的支持者的沟通，特别在数字资产领域的沟通，建立现有的外联和参与能力。＂
　　该报告还呼吁财政部投资＂深化美国在不断发展的数字资产和服务领域的机构知识和能力，以支持制裁活动的整个生命周期。＂