业绩说明会会议纪要范本

　　业绩说明会会议纪要怎么写?下面是品学网小编给大家整理收集的业绩说明会会议纪要范本，供大家阅读参考。业绩说明会会议纪要范本1
　　时间：x年4月12日下午2点
　　地点：xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室
　　参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生
　　会议主要内容如下：
　　1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因
　　回答：公司x年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：
　　(1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司x年四季度营业成本增加较大;
　　(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。
　　2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据
　　回答：公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利34,343,945.40元。其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(20xx-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
　　由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特点及当前发展现状，并根据相关法律法规的规定制定了x年度利润分配预案，目前该预案仍需公司x年年度股东大会审议通过。
　　公司在过去三年的分红比例分别为：20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年(20xx-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
　　3、请问公司x年一季度销售及利润情况如何?
　　回答：公司x年一季度报告预约披露日期为x年4月29日，请及时关注公司披露的x年一季度报告。
　　4、请介绍公司再融资募投项目永特项目的进展情况
　　回答：永特电缆有限公司年产38,000km特种电缆生产基地项目目前建设进度正常，厂区主体结构接近完工，预计x年年底进入设备调试并试运行阶段。
　　电缆股份有限公司
　　x年4月12日业绩说明会会议纪要范本2
　　时间： 年 4 月 12 日 15:30-17:00
　　召开方式：网络互动形式
　　参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，副董事长、副总经理董岩先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，董事会秘书高文军先生在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
　　1、 请问公司管理层认为当前公司面临的最大压力和挑战是什么?
　　答：企业面临的最大压力和挑战就是公司的发展问题，如何提高企业核心竞争力、做强做优企业是华鲁恒升始终追求的目标，公司将正确把握发展方向，推动技术创新和新产品研发，加快产业延伸和拓展，推动企业持续健康发展。
　　2、目前环保压力越来越大，请问公司如何解决来自环保政策方面的风险?
　　答：做好环保工作是企业立足于社会的基础。华鲁恒升牢固树立红线意识和底线思维，不触红线，坚守底线，严格执行环保政策法规，进一步增强全员环保意识，加大环保投入，通过技术进步、装备改进和管理水平的提高，实现绿色发展、清洁生产。
　　3、请问公司采取什么措施维持股价?
　　答：股票价格受多种复杂因素影响，公司将努力做好生产经营管理，加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度，希望能以优良的经营业绩，给投资者带来持续回报。
　　4、目前公司装置是否满负荷运行?
　　答：目前公司生产系统处于满负荷运行状态，并保持长周期稳定运行。
　　5、 年效益是否会有所提高?
　　答： 年，公司将继续发挥自身优势，抓好大氮肥、碳一两大平台的协同优化，确保高产稳产，进一步降低成本，以内生动力弥补外部市场不足，同时发挥新项目投产效应，希望  年效益能维持在较高水平。
　　6、公司  年一季度经营效益如何?
　　答：目前公司生产经营良好，具体情况请关注公司将于  年 4 月 28 日披露的一季度报告。
　　7、公司是否有能力保证项目建设的顺利进行?
　　答：公司具备很强的工程管理能力，拥有丰富的化解技术、建设和开车风险的经验。
　　同时，公司经营性现金流充裕，融资能力强，有信心、有能力保证项目建设顺利进行!
　　8、如何看待化工行业的发展趋势?
　　答：化工行业正处在传统动能日益弱化、新动能尚未完全形成的转换时期，加强科技创新已经成为形成竞争优势的重要手段。化工行业应以提质增效为中心，坚持创新驱动、绿色发展，着力改造提升传统产业，大力培育战略性新兴产业，不断提高企业的盈利能力、竞争能力和抗风险能力。
　　9、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制?
　　答：公司不存在占用大股东资金的现象，也不存在大股东占用股份公司的资金、侵害上市公司利益的现象。公司已经建立健全了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
　　10、公司如何看待当前安全环保的形势?
　　答：公司必须适应日趋严格的安全环保法规、标准，牢固树立法治意识，强化红线底线意识，将安全清洁生产提升到事关企业生存发展的首要位置，坚决打好固本强基攻坚战，守好企业生命线。
　　11、公司如何看待产能过剩和去产能?
　　答：产能过剩和去产能对公司来说，既是挑战也是机遇，市场竞争法则就是优胜劣汰，有核心竞争力的公司才是市场的强者。
　　12、公司经营业绩不错，为什么现金分红水平这么低?
　　答：公司的利润分配政策需要综合考虑各种因素，既要考虑回报股东，也要考虑公司的长远发展。公司现处于发展提升阶段，项目建设持续进行，所有项目的投入需要资金的支撑，故资金需求量较大。我们会继续努力，争取实现更优的业绩，为股东创造持续的回报。
　　 年度公司拟每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，该分配方案有利于提升综合竞争能力和持续盈利水平。
　　13、公司 50 万吨/年乙二醇项目进展如何?公司未来发展重点是什么?预期那些产品产业前景比较好，不存在产能严重过剩?答：目前，公司 50 万吨/年乙二醇项目正有序推进，预计将在 20xx 年上半年投产。
　　公司未来发展以增强企业核心竞争力为目标，做强壮大企业，公司有信心做好每一种产品，使其成为公司新的增长点。
　　14、从公司 16 年年报中看到，16 年的研发费用 2.7 亿左右，其中 2.25 亿做了资本化处理，但在资产负债表中未看到对应资本化的项目，请问，资产负债表中的那个项目含了资本化的研发费用;另外，公司研发费用的主要构成有哪些?答：公司在项目建设过程中，以项目为纽带，实施系统集成创新、技术引进消化吸收再创新、在线优化创新。为确保在建项目能顺利实施，并且在项目投产后尽快抢占行业领先地位，在项目实施前期，公司投入大量人力、物力、财力进行技术、装置等研发活动。上述研发支出计入相应项目成本。
　　化工股份有限公司
　　 年 4 月 13 日