有同学经常问银行卡那种情况才属于异常行为?今天小编为大家整理了有以下三种情形才可能会被金融部门监管,大家仔细看哟! 吴老板:悠悠,你查一下我这张银行卡是不是被监控了 财务悠悠:被谁监控了 吴老板:税务局呀 财务悠悠:这张卡流水有多少呢? 吴老板:没多少呀,也就20多万 财务悠悠一脸嫌弃的说道:这么穷,这个月发工资都不够 听好了,以下几种情况才会被监控: 资金直进直出,等额进出多个渠道进来会到一个地方去从一个地方来会到多个地方去 其实税务机关不能直接监控持有人的银行卡,真正能够监控银行卡的是金融部门,他们监控银行卡最主要的目的是反洗钱,防诈骗,防暴恐集资。除非税务机关在一些案件稽查过程当中有理由、有根据的认为这张银行卡资金往来有可能涉嫌偷税漏税,那么可以在很短的时间内凭县以上税务局的签名,就可以到银行去调取你个人的储蓄卡的全部流水资料,而你个人是无法抗拒的。 上述这三种行为是常见的银行卡被监控的情况,对于不清楚的地方可以拨打发卡银行的官方电话号码咨询。