连续7年造假,陈氏夫妇套得10多亿离场,国资接下烂摊子
市场经济发展推动,越来越多的人加入创业行业,一夜暴富不是梦,也更有资本、财富的吸引让人做一些非法的事情。 七年财务作假
连续七年财务作假金融诈骗的集团是柏堡龙集团。柏堡龙集团成立于2006年,集团通过为客户提供研发的面料与一些有规模的组织形式谋取利润,靠着服务周到与经营模式的特别成功突出重围。
柏堡龙集团的实际控股人是陈伟熊夫妇,他们是公司的董事长、总经理,也是公司的决策人。在公司上市之初业绩水平正常比较稳定,年收入在六亿在十亿之间。但是通过警方的调查,柏堡龙的虚报收入额有十几亿,他们给银行的贷款存款信息也是由做假账得到的。
不仅如此,两人在公司募捐公益的捐款上也有作假,程序不符合规定,也并未按照规定履行义务。如今公司作假账的证据已经公之于众,连续六年的财务作假让陈伟熊夫妇二人锒铛入狱。并且对陈伟熊的公司柏堡龙罚款了一千万元,陈伟熊夫妇也有五百万元的罚款,并且终生禁止两人再进入市场。
套现手法
事实上,财务作假的问题已经出现了几百年前。作假的手段越来越多套路越来越深,这让监管层很是难办。除此之外还有非法套现的问题也属于金融诈骗。
柏堡龙企业除了陈伟熊持有四成的股份之外,还有很多小股东平分了剩余的股份。夫妻两人除了做假账之外还在套现下了头脑。比如说三年前,陈伟熊通过大笔交易,与大宗交易和竞价拍卖交易上成功套餐五亿多。除此之外两人还通过了转让股权、将股份抵押银行等方式套现了四亿多。也就是说,近三年内,两人利用股权持有者的身份套现了近十亿元。
根据警方通报,两人在套现成功后就打算卷着钱逃跑到境外,但是行政处罚比他们快了一步,先行下达二人受到了天价罚款与入狱的惩罚。而如今陈伟熊夫妇手下的股权将交由中泰集团。 如何辨别作假?
普通人应该如何辨别金融作假威胁自己的资金安全呢?首先可以查看选择的公司货币占比,与公司近些年的数据进行照看对比,有没有大幅度增减变化。因为造价需要的虚拟利润需要通过这些资金证明,还可以查看法人账目的贷款信息,如果有大量贷款,那么这家公司不值得信任。
除此之外还可以查看转账时间周期以及与历史数据进行对比,特别要注意账目上的那些坏账,坏账过多会直接影响账目的问题前后比较。数据明显大幅提高或者坏账过多影响对比,那都有人为的作假可能。
最后可以对比企业的入账与出账。任何的买卖经济都需要成本,所以如果收账有大幅度的提升,或者销售额增幅大,但是进口、购买原材料的出账没有变化,说明销售额有作假嫌疑。
中泰集团获得了陈雄伟夫妇的30%的股权,这对于他来说究竟是好事还是坏事呢?是天降财富还是给人收拾烂摊子呢?
任何的违法金融诈骗都是不可取的,有这样的头脑为何不将他发挥到正确的事情上,靠正当手段获取财富呢?
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