存取款超五万要登记了,你Get了吗?
严监管在落实和推进中,来的速度还是非常之快:从今年3月1日起,个人存取现金5万元以上需要登记资金来源了。而且对其他金融交易也有相同的要求了。
网友:每次存取款49999.99元,绝对按照规定来。网友也是神了,政策还没到落实那一天,对策都出来了。
详情还请参看1月26日央行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
以前仅仅是换汇时要登记,而且是五万美元的限额。以后人民币存取超限额都得登记信息、以便了解来源和用途。这个办法规定和之前的防止资本无序扩张是一套组合拳啊,一切都在掌控之中!
以下为具体相关消息
【央行等三部门:3月1日起,个人存取现金5万元以上需要登记资金来源】日前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
《办法》中涉及到各商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,只要为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,就需要识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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