洗钱是将非法所得表面合法化的过程，洗钱方式众多，跨境洗钱是其中之一。跨境洗钱是指以合法或非法手段，将非法资金通过资金跨境流动的方式，转移到境外变成表面看似合法的资金，以逃避法律监管的行为，例如我国传统的跨境洗钱方法主要通过现金走私、地下钱庄等。
　　随着互联网发展和金融模式创新，利用虚拟货币洗钱逐渐成为跨境洗钱的新方式，例如比特币跨境洗钱既无实体形态，也不借助第三方机构，直接完成交易，颠覆了传统洗钱犯罪特征，即从＂已知的当事人—未知的交易＂转变为＂已知的交易—未知的当事人＂。虚拟货币在全球范围内流动，洗钱犯罪分子利用各国（地区）法律和制度差异的漏洞开展洗钱活动，2013年＂丝绸之路＂暗网事件就是典型案例。2015年，世界最权威的反洗钱与反恐怖融资国际组织—金融行动特别工作组（FATF）颁布了《关于虚拟货币的风险为本方法指引》，建议所有国家采取协调行动，防止虚拟货币被用于洗钱和恐怖主义融资。2018年，FATF＂40项建议＂特别增加了对虚拟资产服务提供商的监管建议。
　　据统计，2015~2019年我国加密数字货币交易额占全球的80%，如此巨大的交易规模潜藏着虚拟货币跨境洗钱风险，已对我国反洗钱监管制度的有效性带来极大挑战。2021年3月19日，最高人民检察院、人民银行联合发布了6个惩治洗钱犯罪典型案例，直指虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段。此次惩治洗钱犯罪典型案例预示虚拟货币跨境洗钱风险已悄然而至，同时也彰显了我国打击跨境洗钱犯罪的强大决心。
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每经午时丨全国14个特大城市房价皆过万杭州最高，长沙买房最轻松我国首个平价海上风电项目开工建设每经编辑王晓波1丨全国14个特大城市房价皆过万杭州最高，长沙买房最轻松每经AI快讯，国家统计局近日公布的经济社会发展统计图表第七次全国人口普查超大特大城市人口基本情况显示，根据第七如果美国人都不干活，就只印美元，最终结果会怎样？一般国家如果一直印钞，就会引发恶性通胀，从而造成经济危机。但是美国不怕，理论上来说，美国是可以不停的印钱，然后到全世界购买商品。看起来美国人似乎可以都不干活，只要不停的印钞就可以坐芯片价格上涨三星电子三季度营业利润或达140亿美元据分析师预测，由于存储芯片价格上涨，以及新款可折叠智能手机销售强劲，三星电子可能迎来三年来最好的季度利润和创纪录的营收。根据Refinitiv调查的16位分析师的预测，三星电子三季2021美国富豪榜贝索斯超2000亿美元再登顶21世纪经济报道记者家俊辉综合报道一份又一份富豪排行榜表明，新冠肺炎疫情以来，流动的财富正加速向头部富豪聚集。10月5日，福布斯发布的2021年度美国富豪榜再次佐证了上述结论。该榜福建省出台金融举措支持疫情防控和加快促进经济发展东南网10月5日讯（福建日报记者王永珍）日前，省金融办人行福州中心支行福建银保监局福建证监局联合印发关于金融支持疫情防控和加快促进经济发展的通知，推出五个方面多项举措，加大金融支持长沙发布国内首个关于大力发展她经济的若干意见新京报贝壳财经讯，近日，长沙市在全国首创出台关于大力发展她经济的若干意见，其以建设女性友好型城市为目标，聚焦消费品质消费供给消费场景，利用35年时间，在全市建设6个左右女性主题的复经济日报守住特色小镇发展底线不跑偏特色小镇规范健康发展的施工图更加清晰。国家发展改革委等十部门近日印发全国特色小镇规范健康发展导则，进一步明确特色小镇建设的五条底线，强调要加强对特色小镇建设的动态监管，有效防范各类中信建投预计2022年全球经济增速将明显放缓金融市场不确定性增加中信建投（601066）研报指出，2021年四季度，随着疫苗接种继续在新兴市场普及，全球生产对疫情的边际敏感程度下降，共振复苏依然是主题，但地区间行业间分化，供给瓶颈仍得不到有效解中南中海九龙仓三大开发商项目领衔未来苏州超高层摩天楼前言中南中南控股集团简称，总部位于南通市，成立于1988年，2020年综合营收3165亿元，中国企业500强第78名。中海中国海外发展有限公司简称，隶属於中国建筑集团有限公司（世界5000元个税免征额是否应再提高？网友评论炸了，建议免征额提高到1万元，跟房价挂钩，按地区或家庭征收来源中国经济周刊经济网中国经济周刊经济网讯（记者王红茹）9月22日，本刊刊发专家激辩5000元个税免征额是否应再提高？一文，引发热议。中国财政科学研究院公共收入研究中心副研究员施文2021年河北省服务业民营企业100强排行榜（附全榜单）中商情报网讯近日，河北省深化放管服改革暨推动民营经济发展工作会议上，通报了省工商联关于开展2021河北省民营企业100强认定工作情况，2021河北省民营企业100强制造业民营企业1