中国基金报 泰勒 股民圈刷屏了！深圳公安出手，一家新三板上市公司，遭警方突查，董事长在内12名高管被捕！ 深圳龙岗警方28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司(简称＂大连华讯＂)，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地。 知名证券投资咨询机构大连华讯被查 董事长在内12名高管被依法逮捕 2月28日电 据＂深圳龙岗公安＂微信号28日通报，近日，在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资股份有限公司（以下简称＂大连华讯投资＂）涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。 对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。 披着＂新三板上市公司＂的外衣，通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式，诱导投资人购买＂荐股套餐＂，骗取高额服务费…… 公开信息显示，华讯投资成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的公司之一，2015年开始在深圳运营，同年在新三板挂牌上市(股票简称＂华讯投资＂，代码833924)。企业财报显示，华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。 （警方在深圳某写字楼的收网现场） 套路很深 称1个月就可以赚取1至3倍的利润 去年3月，股民王女士（化名）在浏览网页时看到＂大连华讯投资＂公司的广告，声称可以免费赠送三支＂金股＂。王女士关注后，被业务员拉进了该公司的一个荐股群。 群内每天都有＂名师＂推荐优质股票，还会推送＂名师＂点评股市行情的视频直播链接。 王女士默默观察了一段时间，发现推荐的股票有一些确实会暴涨，群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。 眼见群友盈利，再加上业务员信誓旦旦的承诺，只要缴纳服务费，公司开发的炒股软件＂华讯股票APP＂就会帮助其利用大数据选股，1个月就可以赚到投资本金1至3倍的利润。于是王女士付款28000元购买了 ＂华讯股票APP＂的VIP会员。 刚交了钱，王女士就被移出了荐股群，理由是将提供＂一对一的服务＂。 之后几周，王女士跟着＂华讯股票＂APP的推荐买入卖出，却并未出现＂连续暴涨＂的情形，而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。 王女士联系公司讨要说法未果，便向龙岗警方报警，并声称要去证监会投诉。随即，公司便有人员联系王女士，为她办理了退款。 但按照公司要求，需要王女士删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。 这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。 警方初步调查发现，网络上对大连华讯投资公司的投诉举报比比皆是。 荐股群全是托 前文提到的报案人王女士，在亏损后又用微信小号重新进入荐股群，发现经常在群里发图晒盈利的几个＂老面孔＂，也自称买了会员，但还是活跃在群里没有被踢掉，王女士怀疑这里面有＂托儿＂的存在。 据调查，荐股群内除了被新拉进的股民，大部分群友都是公司业务员扮演的会员，专门负责在群内发送PS过的盈利截图或者转账单，吹嘘公司实力强，推荐的股票收益好。 为何付费前暴涨 付费后＂跌妈不认＂？ 付费前，在荐股群里，＂名师＂会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票，这种股票大概率会在开盘后迅速涨停，但投资人几乎没有买入机会，却会给投资人造成＂推荐的股票都暴涨＂的假象。 这类股票当然风险也大，必然有涨有跌，在随后的宣传中，业务员就＂只报喜不报忧＂，对上涨的股票夸大其词，对下跌的股票闭口不提。 如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了，业务员同样也有说辞，比如＂免费的有金子也有沙子，这是因为没有购买公司的炒股软件，没有买卖信号＂等等，进一步忽悠投资者购买会员。 公司投放大量广告 华讯投资先在多家网络平台投放＂荐股名师＂的广告，以免费领取＂金股＂的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复＂洗脑＂，诱导其购买APP会员。 ＂华讯股票＂App最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。 员工炫耀＂骗傻子客户的钱＂ 据办案民警介绍，检查业务员的聊天记录发现，一边是客户令人心酸的信息：＂手里股票还没解套，跟着你们一周雪上加霜＂、＂大盘形势这么好，又有专业人士指导股票还买亏了，这就更郁闷了＂；另一边是员工在公司一个名为＂亿万富翁＂的内部交流群里＂你们几个先讨论一下怎么骗客户钱＂。 还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀：＂我们公司就是骗傻子客户的钱，就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务＂、＂一般是1万4到3万，多的也有很多，有客户交了30多万＂，也有业务员在聊天中表示＂我感觉我们的客户太可怜了＂。 涉案金额高达27亿！ 警方指出，事实上，华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后，为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法，所谓的优选股票也是人工筛选的，宣称算法只是显得更高端。 一名负责APP研发的技术人员交代，＂其实没有什么技术含量，就是把一些信息数据搜集在一起，这些指标我们自己都没有搞明白，反正我自己是不会用的。＂ 初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地，为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。 董事长1月已经失联 1月13日，国海证券针对华讯投资发出了风险提示性公告，因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。 国海证券公告称，其作为华讯投资的主办券商，在督导中发现华讯投资董事长、实际控制人、信息披露人员失联，无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日，仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。 随后，华讯投资2021年2月4日晚间发布公告称，公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 截至收盘，其总市值仅为7500万元，2018年以来，股票换手率仅有22.79%，极不活跃。截至2020年上半年，股东户数为9名。除一家机构外，其余八名股东全部为自然人。 栏目主编：顾万全 文字编辑：李林蔚 题图来源：上观图编