存取款超过5万需要登记?暂缓实施,被大妈打败了?
之前(1月30日)有报道说3月1日起:" 办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。 " 但是,还没等实施就宣布暂缓实施,这是怎么回事呢?
原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《办法》)因技术原因暂缓施行。 相关业务按原规定办理。
———何谓" 因技术原因暂缓施行。 " ——— 银行:您取这五万元做什么用途?
大妈:存对面银行去。
银行:为什么呢?
大妈:他们今天搞活动,存5万送10斤米两桶油!
银行:您存5万元我们送20斤米两桶油呀!
大妈:我知道,明天再从对面取出来存你们这里!
以上为笑谈,千万别当真!我整理了一下可能碰到的技术问题,先说如何绕过有关规定:每天只存取49999元;分几次存取;分几个账号存取;分几个银行存取;
可是你何必呢?告诉人家银行你取500万元干什么不就行了?实在有什么难言之隐不能说,请参考评论区别人怎么说。
这事儿还真不是我们首创的
先说说洗钱:20世纪20年代,美国芝加哥有人购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店。然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他非法所得的赃款加入其中,再向税务申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是"洗钱"一词的来历。
美国:银行必须报告1万美元以上的现金交易,包括存取款;
英国:有的银行规定存款超过2万英镑 ,则会转交给相关部门进行调查;有的银行要求一年内只要现金存款不超过8000英镑 ,则不会被询问;
乌克兰:每天从银行账户中提取现金的金额限制在10万格里夫纳(约21205人民币)以内;
韩国:存取现金超过1000万韩元(约52410人民币),银行必须报告相关部门;
日本:柜台取现每天不超过200万日元(约 109432人民币 ),自动取款机每天不超过150万日元(约 82074人民币 )。
你觉得为什么暂缓执行"存取款超过5万登记"制度呢?是不是人家看了评论区在想新的对策呢?
如何用公积金偿还商业贷?使用住房公积金归还商业住房贷款的办理手续1携带公积金卡与商业贷款材料到贷款银行2签订使用住房公积金归还住房贷款委托书3银行就会,定期从住房公积金帐户中自动扣款,用于归还商业性住房贷
普通人的暴富梦,靠梭哈式投资上岸靠谱吗?非常不靠谱,这种理念和做法都非常危险!投资的第一关是控制风险,让自己立于不败之地,先胜而后战,否则最好不要沾投资这个边!南无阿弥陀佛。不靠谱!普通人无法暴富。个人认为普通人的暴富梦
跨境电商跨境电商,未来的前景在哪儿?1。精准选品,避开同质化泥潭,强化品牌意识,打造核心竞争力2。打造自身用户资源池塘3。数字化运营,提高利润率1跨境电商前景如何?这是个老生常谈的话题,以时间为线,跟3年前或5年前相
发挥知识产权核心要素作用来源经济日报近日,中共中央国务院印发知识产权强国建设纲要(20212035年),这是继2008年国务院通过国家知识产权战略纲要后,知识产权领域又一里程碑式文件。纲要的印发,体现出党
美股大反转!欧股跌!油价跌!这一夜,市场发生了什么?没有什么,这就是市场经济,故人云,丰年粮价必跌,现在猪肉股票都供大于求,价格相对贱了很多,当下素菜电煤少了,供应相对偏紧,市场经济与计划经济差别,能理解。美股大反转,殴股跌,油价跌
利用技术指标进行股票交易真的靠谱吗?技术指标只是一个过去了的数据,利用它进行参考,本来就无可厚非。只是利用技术指标进行交易是不可能靠谱的。因为有一些大庄,他完全可以用雄厚的资金充足的时间来掌控大部分的技术指标,完全设
特朗普25年来首次跌出福布斯美国400人富豪榜来源成都商报特朗普穷了!25年来首次跌出福布斯美国400人富豪榜与美国总统的标签相比,美国前总统唐纳德特朗普似乎更以自己是个有钱人为荣。我真的很有钱,他曾在2015年的总统竞选演讲
贵州围绕赤水河流域打造酿酒集聚区做足酒文章西部省份贵州,2020年以4。5的增速排名全国第二位,并已连续多年位居全国前列。近日,贵州省十四五战略性新兴产业集群发展规划正式发布,提出十四五期间全省战略性新兴产业集群发展主要目
掘金北交所,切忌盲目任性北京证券交易所将大力支持创新型中小企业,特别是专精特新隐形冠军企业上市融资,这将促进创新资本形成,构建投早投小投创新的市场生态。对于投资者而言,中小企业股价波动更大,对投资水平要求
伊朗石油出口成倍增加来源人民网国际频道原创稿人民网讯伊朗政府称,目前国家石油领域发展势头良好,石油和非石油产品出口与去年同期相比成倍增加。伊朗和解报10日发表题为伊朗石油出口成倍增加的文章说,伊朗霍尔
推动中医药在传承创新中高质量发展作为中医药事业的老字号企业,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称同仁堂集团)努力筑牢党建质量诚信三大基石,坚持中医药的科技创新药品和产品研发,充分发挥中医药在疾病预防治疗康