工行马德里分行六高管被临时羁押总经理等三人不准保释

　　据新华社最新消息，根据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日作出的一项裁定，中国工商银行（601398，买入）马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押，以便对相关案件进行调查。
　　工行总行有关负责人在接受新华社记者采访时表示，根据现在掌握的情况，所涉案件仍在法院调查阶段，无审理结论不应有罪推断，不应对马德里分行作出有罪推断，工行对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。
　　总经理等三人不准保释
　　此事缘起于2月17日西班牙国民警卫队的一场以打击洗钱为名的搜查行动。当天西班牙国民警卫队搜查工行马德里分行，带走包括总经理在内的5名管理人员，并将银行临时封锁；2月19日上午又有一名工行马德里分行管理人员被带走。
　　根据2月20日法院的裁定结果，上述被带走的工行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押，这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪，其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。
　　针对工行马德里分行被当地警方调查一事，2月20日深夜，工行总行有关负责人在接受新华社记者采访时表示，工行高度关注事态进展。根据现在掌握的情况，马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。在此事件还处在法院调查阶段，没有审理结论的情况下，不应对马德里分行作出有罪推断，工行对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。
　　根据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民警卫队执行了代号为“影子”的突袭行动。欧洲刑警组织表示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元（约合2。9亿元人民币）。
　　据欧洲刑警组织介绍，“影子行动”是西班牙警方去年实施的名为“蛇行动”的后续。
　　警方在“蛇行动”中调查发现，一个由华人和西班牙人组成的犯罪网络，通过工行马德里分行以及一系列复杂的操作“漂白”了巨额资金，将看似来源合法的资金汇入中国境内。此外，该组织还涉嫌走私、逃税、伪造文件和劳动剥削等违法行为。
　　“调查发现该犯罪网络将非法所得的收入存入工行账户。而工行马德里分行被调查，也正是因为其为犯罪网络将巨额资金汇入中国境内时，未按法律规定核查资金来源。”欧洲刑警组织称。
　　工行：坚决依法维护合法权益
　　虽然欧洲刑警组织认为，工行为犯罪网络汇钱时，未按规定核查资金来源，但工行有关负责人称，根据总行掌握的情况，马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的，配置了反洗钱系统，聘用当地高管担任合规审查官，而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料，监管机构未提出过任何意见。
　　由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性，始终存在信息不对称的风险挑战。工行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面也聘请律师介入事件，坚决依法维护分行和员工的合法权益。
　　上述工行负责人还表示，工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营，严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定，建立了严密的反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。
　　其中，工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作，在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系，各境外机构按照属地监管法规和总行要求，建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制，建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。
　　中国驻西班牙大使馆也高度关注工行马德里分行被查一事。
　　使馆官网2月17日发布公告称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据使馆掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。
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