唐山打人事件通报，事涉非法金融活动

　　唐山打人事件迎来新进展！6月21日，河北省公安厅官方微博发布“关于陈某志等涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人等案件侦办进展情况的通报”，对6月10日发生在唐山的、引发高度关注的案件进行了详细介绍。
　　在最新通报中，河北省公安厅对受害人现状进行了说明。值得一提的是，这起恶劣的殴打他人案件竟然还涉及到了非法金融活动。在6月10日参与殴打案件前，陈某志、陈某亮、李某等7人在唐山某酒店实施了网络赌博洗钱违法犯罪活动，涉案资金66。03万元。有分析人士直言，本案涉案金额已经构成刑法中提到的情节严重情形。
　　通过网赌洗钱66万元
　　发酵多日后，唐山烧烤店打人事件迎来最新进展。6月21日，河北省公安厅官方微博就此事做出通报说明。其中提到两名受害女子就医后自行离开，另外两名受害人被判定为轻伤二级，目前伤情已好转。
　　另一方面，北京商报记者在这起通报中注意到，打人者陈某亮等人聚集至河北唐山，竟然是为了合谋实施非法金融。根据警方通报，6月7日陈某亮等4人从江苏驾车至河北唐山，与陈某志等人合谋实施网络赌博洗钱违法犯罪活动。
　　6月9日，陈某志、陈某亮、李某等7人在唐山某酒店通过网络赌博进行了洗钱，涉案资金达到66。03万元。随后于6月10日凌晨至唐山市路北区某烧烤店聚餐饮酒，对同店就餐的受害人进行骚扰并殴打，随后逃离现场。6月10日，记录了打人画面的监控视频在网络上传开，引起热议，9名涉案嫌疑人在6月11日被全部抓获。
　　据了解，洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。而网络赌博、跑分、炒作虚拟货币等，也一直是洗钱的主要渠道。
　　“通过洗钱，将涉案资金进行转移和‘洗白’，既助长了犯罪活动的滋生和蔓延，也会对金融市场及秩序造成不稳定因素，存在极其恶劣的影响。”易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示。
　　而中闻律师事务所律师李亚则进一步解释道，根据警方通报，相关嫌疑人涉及到两个违法行为，一个是开设赌场，另一个是洗钱。其中洗钱罪定罪没有金额要求，即只要实施洗钱行为就构成犯罪，但是涉案金额对量刑也有影响。
　　李亚指出，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，属于刑法中开设赌场罪情节严重的情形，因此本案涉案资金高达66。03万元，已经构成情节严重的情形。
　　远离非法金融活动
　　除了涉及到洗钱、殴打他人的犯罪行为外，河北省公安厅还在通报中提到，公安机关在侦办此案的过程中发现了相关嫌疑人的其他违法犯罪线索，包括非法拘禁、隐瞒事实将盗抢车辆质押贷款、开设赌场等。
　　北京商报记者综合中国裁判文书网等公开信息梳理发现，本次打人案件中的多名嫌疑人此前都曾卷入到其他类型的犯罪案件中。其中，被重点通报的陈某志多次被法院列为失信被执行人、限制高消费，也曾与银行、消费金融机构等产生大额借贷纠纷。
　　从借钱不还到主动参与洗钱等非法金融活动，相关嫌疑人在犯罪的道路上越走越远，甚至还做出了暴力殴打他人的恶性事件。而在金融秩序的维护上，洗钱一直是监管重点打击的对象。随着打击电信网络诈骗、“跑分”的持续推进，越来越多的洗钱犯罪团伙被警方破获。
　　就在6月14日，内蒙古通辽市开鲁公安成功侦破涉案流水近1亿元的特大电信网络诈骗案，抓获嫌疑人16人，打掉1个跑分洗钱团伙，端掉1个为境外网络赌博、电信网络诈骗提供资金转移的窝点。其中涉及到的打击对象包括参与资金转移跑分获取好处费的卡农团伙，以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护组织办理大量第三方商户POS机的卡商团伙等。
　　从过往案例来看，还有不少普通用户通过出借自身银行卡、支付账户等帮助洗钱并从中获利。苏筱芮指出，唐山事件中出现了洗钱这一违法金融活动，也再度为用户敲响了警钟。用户要坚决远离此类行为，避免为小利陷入违法行为中。
　　在如何打击洗钱等非法金融活动方面，苏筱芮认为，打击违法金融活动事前需要加大审核机制，尤其是手机应用市场、微信小程序类的渠道规范；事中需要加大对此类平台的动态监测，设立举报制度以及时收集与处理；事后则要加大对非法金融活动的打击力度，通过树立一批典型大案、要案等以震慑市场。
　　李亚则强调，金融、证券等监管部门可以加强与公安、司法机关的协作，强化机制创新，强化行刑衔接，统筹推进打击犯罪活动。同时对公众也要深入推进防范和打击非法金融活动的宣传教育。
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