犯罪分子成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董等各种领域；办理大量银行卡取现转移资金你知道常见的洗钱诈骗招数都有哪些吗？老人遇到电话诈骗怎么办，一起和本站看看吧。
　　一是熟练使用网上银行和现金业务。目前我国金融服务日益便利，各种金融产品层出不穷，这些都可能被洗钱分子用作洗钱工具。有些犯罪分子办理了大量银行卡，并通过网上银行和取现大肆转移和隐匿犯罪资金，其熟练程度令人瞠目。甚至有银行工作人员，利用工作之便研究反洗钱法律制度，通过一系列操作逃避反洗钱监管，具有很强的反侦查意识。
　　其次，通过各种投资进行洗钱。其最大特点是可以“边洗钱边赚钱”。近年我国各种投资领域比较热，投资产品也很多，房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情，这也吸引了洗钱分子。一些犯罪分子投资了大量房产、基金、分红型保险，甚至专门成立多家投资公司，将诈骗来的资金用于投资房地产、证券、加油站、矿山、水电站等各种领域。
　　第三，跨境洗钱。这是国际反洗钱打击重点，在我国主要表现为将境内非法所得通过地下钱庄转移到境外。
　　第四，通过亲属洗钱。这是一种比较隐蔽也比较常见的洗钱手法。有人帮助在境外的亲属洗钱；也有丈夫受贿、妻子洗钱的案例，体现了家庭腐败的典型模式。
　　以上是小编整理的几种洗钱诈骗的招数，老人多学习防骗知识，避免上当受骗。

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